兰州长城电工股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第23次会议于2008年11月13下午2:30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张晓喜先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、审议公司《关于拟发行“利得盈”信托理财产品的议案》。
我公司是甘肃省制造装备业重点企业之一，是中国建设银行总行评定的重点客户。按照建设银行针对重点客户的有关规定，本公司拟委托建行甘肃省分行发行2亿元“利得盈”信托理财产品，资金使用期限一年。该理财产品资金使用成本低于公司现行平均贷款利率，且不需要公司提供担保、抵押或质押。募集资金将用于公司生产经营所需流动资金。由建设银行在其营业网点公开发售。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议公司《关于对控股子公司兰州长城新元膜科技有限公司终止运营的议案》。
兰州长城新元膜科技有限公司是由兰州长城电工股份有限公司与中国科学技术大学科技实业总公司合作，于2000年11月27日注册成立的，注册资金660万元，其中长城电工投入货币资金528万元，占总股本的80％，中国科大以无形资产出资132万元，占总股本的20％。主导研发无机技术、膜材料、膜部件以及膜分装备和成套技术设备。为了集中力量，充分利用中国科大技术、人员以及已形成的固定资产资源，加速发展，2006年11月在合肥注册成立兰州长城新元膜科技有限公司合肥分公司，注册资金188万元，由新元膜公司先后投入429.9万元。兰州长城新元膜科技有限公司的主要资金已投入到合肥分公司。
经过多年的艰苦努力，虽然无机膜、膜支撑体等产品研发出来，但与市场上其他企业产品相比，从技术水平、产品特色方面，无优势可言。虽在一些小的工程上进行了应用，但效益上和市场开拓上没有重大突破，长期以来一直亏损。从2001年至2008年5月31日，累计实现主营业务收入554.9万元，累计亏损178.2万元。鉴于上述情况，2007年7月28日新元膜董事会、股东会决议将合肥分公司进行整体转让，基价为420万元，现正在进行中。
根据长城电工十一五规划中对控股子公司发展战略指导思想和原则，对兰州长城新元膜科技有限公司终止运营。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月十三日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2008－023
兰州长城电工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2008年11月13日15:00时在公司四楼会议室召开。应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张福胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于拟发行“利得盈”信托理财产品的议案》。
二、审议通过了公司《关于对控股子公司兰州长城新元膜科技有限公司终止运营的议案》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十一月十三日