中牧实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600195         证券简称：中牧股份         编号：临2008--28

　　中牧实业股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次临时股东大会无新增提案、提案被否决情况。

　　中牧实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月14日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由副董事长余涤非先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表7名，代表股数228085725股，占公司股份总数390000000股的58.48%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

　　一、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案；

　　表决结果：228085725股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、关于公司第四届监事会监事候选人的议案；

　　许英华：

　　表决结果：228085725股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

　　表决结果：65475股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次股东大会经北京君都律师事务所闻碧静律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月十四日