北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月5日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于中重卡升级换代产品（H4）项目和南海中重卡工厂项目技术改造计划》和《关于全新皮卡和中型SUV（P/U201）项目产品开发计划》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司董事会投资委对上述两项议案进行了认真审核，认为：
1、通过中重卡升级换代产品（H4）项目和南海中重卡工厂项目的建设，实现了中重卡产品的升级换代和扩能，对公司的经营发展有着重大的意义，是有利和可行的；
2、小型皮卡和中型SUV是构成轻型商用车的主要车型之一，开发小型皮卡和中型SUV产品，合理进行产品战略布局，有利于提高公司的竞争力。
3、投资委同意将《关于中重卡升级换代产品（H4）项目和南海中重卡工厂项目技术改造计划》及《全新皮卡和中型SUV（P/U201）项目产品开发计划》提交董事会审议。
本公司共有董事15名，截止2008年11月14日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于中重卡升级换代产品（H4）项目和南海中重卡工厂项目技术改造计划》：
1、 同意投资68210万元进行中重卡升级换代产品（H4）项目；
2、 同意投资118767万元在南海规划中重卡扩能项目；
3、根据国家相关法规要求，在办理审批程序时，授权经理部门在上述决议范围内出具相关文件。
二、《关于全新皮卡和中型SUV（P/U201）项目产品开发计划》：
1、同意投资31076万元对全新皮卡和中型SUV（P/U201）项目进行产品开发；
2、根据国家相关法规要求，在办理审批程序时，授权经理部门在上述决议范围内出具相关文件。
特此公告。
备查文件：
1、关于中重卡升级换代产品（H4）项目和南海中重卡工厂项目技术改造计划董事会决议；
2、关于全新皮卡和中型SUV（P/U201）项目产品开发计划董事会决议；
3、董事会投资委对《关于中重卡升级换代产品（H4）项目和南海中重卡工厂项目技术改造计划》及《全新皮卡和中型SUV（P/U201）项目产品开发计划》的审核意见。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月十四日