四川天一科技股份有限公司公告第三届董事会第四十五次会议更正公告

　　股票简称：天科股份    股票代码：600378    编号：临2008-038

　　四川天一科技股份有限公司公告

　　第三届董事会第四十五次会议更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年11月12日本公司召开第三届董事会第四十五次通讯会议，会议决议公告刊登在2008年11月14日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　由于工作疏忽,导致该决议公告有关表决统计票数出现错误,现予以更正如下:

　　原披露内容：

　　六、关于与西南化工研究设计院签署工程设计合同的决议

　　7票同意（关联董事回避表决），0票反对，0票弃权，该决议获通过。

　　具体内容详见本公司同日公告的“关联交易公告”。

　　现更正为：

　　六、关于与西南化工研究设计院签署工程设计合同的决议

　　5票同意（关联董事回避表决），0票反对，0票弃权，该决议获通过。

　　具体内容详见本公司同日公告的“关联交易公告”。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2008年11月14日