新疆库尔勒香梨股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年11月14日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2008年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表共计2人，共计代表本公司股份37,255,813股，占公司股份总数147,706,873股的25.22%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长雷洪先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议关于新联化项目计提减值准备的议案
经参会股东审议、表决，通过关于公司将新联化项目计提减值准备的议案。
同意公司按照实际出资额与应享有的净资产之间的差额11,790,108.50元计提长期股权投资减值准备。
表决结果如下：
同意票37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
二、审议关于分公司部分资产计提减值准备及报损的议案
经参会股东审议、表决，通过关于公司对分公司部分资产计提减值准备及报损的议案。
同意公司对各分公司资产作计提减值及报损处理,共计提减值准备为14,926,082.57元，报损为7,174,984.78元。
表决结果如下：
同意票37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议由新疆天雪律师事务所付淑霖律师、吴巍律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,由此作出的会议决议合法、有效。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年十一月十四日