山西兰花科技创业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年10月23日在公司十四楼会议室召开，会议通知于2008年10月13日以传真、送达或邮件等方式发出。公司应到董事8名，实到董事7名，独立董事杨上明先生委托独立董事王冰先生代为出席并行使表决权，公司高级管理人员和监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长贺贵元先生主持，审议并通过了关于整合化肥事业部的议案（同意8票，反对0 票，弃权0 票）：
根据公司煤化工发展战略，近几年来公司的化肥产业得到了快速发展。截止2008年9月30日，公司总资产92.22亿元，其中化肥资产37.65亿元，约占40.8%；净资产40.14亿元，其中化肥13.09亿元，约占32.6%；主营收入35.57亿元，其中化肥15.38亿元,约占43.2%。尿素总产能达到116万吨。
为了加强对公司化肥产业的专业化、统一化管理，实现化肥资产的有效配置，提升公司化肥产业的盈利能力，打造化肥产品在市场竞争中的核心竞争力，拟对公司化肥业务进行整合成立事业部，将所拥有的山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司100%的股权、山西兰花包装制品有限公司52.62%股权作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司（暂定名）。新公司注册资本以截止到2008年9月30日的出资资产的账面价值予以确定，上述六厂的净资产总额为132799.66万元，其中山西兰花科创化肥分公司净资产为40659.42万元, 山西兰花科创化工分公司净资产为16798.38万元, 山西兰花科创阳化分公司净资产为9130.56万元, 山西兰花煤化工有限公司净资产为38781.92万元, 山西兰花科创田悦化肥有限责任公司净资产为25573.62万元,山西兰花包装制品有限公司净资产为1855.75万元。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月十四日