上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600210            证券简称：紫江企业         编号：临2008-025

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2008年11月10日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第八次董事会会议（临时会议）的通知，并于2008年11月14日以通讯表决方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于投资设立桂林紫泉饮料工业有限公司的议案》，内容如下：

　　鉴于看好西南地区的饮料市场以及加强与统一企业的合作伙伴关系，公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“上海紫泉饮料”）决定自筹资金495万美元与统一企业中国控股有限公司全资附属公司（以下简称“统一企业”）共同出资成立桂林紫泉饮料工业有限公司。

　　桂林紫泉饮料工业有限公司系合营公司，注册地为广西桂林市高新技术开发区；拟总投资1200万美元，注册资本900万美元，上海紫泉饮料出资495万美元，占55％股权，统一企业出资405万美元，占45％股权；计划投资一条热灌装生产线项目，主要生产各种PET瓶果汁、茶等热灌装饮料；统一企业负责销售，上海紫泉饮料利用其多年来积累的稳定成熟的管理经验负责生产运营。这种合资公司的模式是公司继与客户采用连线灌装生产、饮料OEM合作模式后的又一种积极尝试，具有深远意义，一方面可以加强与客户在资本层面的紧密合作关系，另一方面也是公司在管理与销售模式上的新探索，有利于确保公司客户、销售和投资回报的长期稳定，最大程度地降低投资和经营风险。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2008年11月15日