江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年11月14日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2008年11月9日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在杭州银行上海分行申请1500万元贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
公司下属的上海宏图三胞电脑发展有限公司（下称“上海宏三”） 因业务发展需要，拟在杭州银行上海分行申请1500万元人民币贷款，公司拟为上述贷款提供担保，期限1年。
上海宏三以其全部资产为本公司提供了反担保。本次担保不属对关联方担保。
二、担保对象简介：
上海宏三注册地为上海肇嘉浜路979号，注册资本10,000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成等。
本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有上海宏三100%的股份。
截至2008年9月30日，上海宏三总资产57482万元，净资产19997万元，资产负债率65.21％。2008年1-9月份销售收入107043万元，利润总额2145万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为35380万元，子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为20000万元。以上担保总额58380万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的48.49%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年十一月十四日