辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第3次临时股东大会决议公告

证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2008-042

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2008年第3次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第3次临时股东大会于2008年11月15在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共 4人,代表8户股东,代表股份58640626 股,占本公司总股份的36.85%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长周立明先生主持会议。

二、提案审议情况

1、《关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案》

(关联股东百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司共持有54274403股,对本议案回避表决)

有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	表决结果
4366223	4366223	0	0	通过

2、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易的议案》

(关联股东百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司共持有54274403股,对本议案回避表决)

有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	表决结果
4366223	4366223	0	0	通过

3、《关于补选王继维先生为公司第六届董事会董事的议案》

有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	表决结果
58640626	58640626	0	0	通过

三、公证或者律师见证情况

本次会议由同创律师事务所王锋、韩璐律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

经与会董事签署的辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第3次临时股东大会会议决议和会议记录。

特此公告。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2008年11月15日