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声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的摘要情况，投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于www.sse.com.cn 网站。
重大事项提示
一、根据公司2007年第三次临时股东大会决议，在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司自2004年1月1日起至本次发行前滚存的未分配利润。
二、截至2006年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。前次募集资金项目之一200万吨/年焦化厂一期工程项目受产品和原料市场变化，以及项目建设所需设备、筑炉炉砖等材料供货周期延长以及变更焦炉煤气利用方式等原因影响，推迟至2007年3月完工，投入生产和达产时间相应延迟，项目效益尚未完全体现，同时，由于开办费用按规定于投产当月一次计入损益不得分期摊销等原因，导致该项目目前的实际经营成果与原披露的盈利水平存在差异。
三、需要提请投资者特别关注的风险
（一）焦化行业产能扩张的风险
焦化行业实行严格的市场准入制度，根据国家发展改革委员会发布的《焦化行业准入条件》和《关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》，经过近3年多来的清理整顿，我国焦化行业低水平盲目扩张的势头已得到遏制，落后生产技术产能已明显减少，环境污染状况有所改善，焦化行业清理整顿和规范工作取得初步成效，焦化行业正在朝着国家宏观调控目标有序发展。但调控政策的落实需要一个渐进的过程，在淘汰落后产能的同时，又会有符合准入条件的新的产能的形成，焦化产品产能的增加有可能产生供需的暂时不平衡，也可能产生阶段性或区域性的不平衡。国家调控政策的执行力度一定程度上决定了市场的供求，若出现市场饱和或供大于求的情况，将对公司业绩的持续增长产生不利影响。
（二）节能环保监管的风险
焦化产业的发展对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高。公司严格遵守国家环保法律、法规，按照发展循环经济，建立和谐社会的要求，采用先进生产工艺，较好落实了目前国家各项节能环保的要求。但随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，将给公司的生产经营和财务状况带来短期负面影响。
（三）焦化产品价格波动风险
焦炭产品为钢铁行业的上游产品，国内钢铁企业用焦量占焦炭产量的80%左右，其价格会受到国内、国际钢铁行业的影响而发生波动；同时，作为煤炭的下游产品，煤炭价格上涨也会增加焦炭成本，从而影响公司在焦炭产品上的盈利能力。同样，其它煤化工产品如甲醇、硬质沥青等会受到下游产业的需求以及国际、国内市场变化的影响，其价格会在一定的幅度内波动，因此，也会影响到公司的盈利能力。
（四）对煤炭资源依赖的风险
公司从事的煤炭及焦化业务有赖于煤炭资源的有效支撑，公司现有煤炭储量将随着煤炭的逐年开采而减少。从长远来说，公司维持或增加煤炭资源的拥有量有赖于获得新的煤炭资源。但公司不能保证开发和扩建项目一定会获得更多的具有经济可采价值的煤炭储量或在新建项目方面获得成功。此外，公司收购煤矿和新建项目需获得政府批准，如果有关政策发生对公司不利的调整，可能对公司获取增量煤炭资源和长期盈利能力产生负面影响。
（五）安全事故风险
公司在煤炭开采中存在顶板、沼气、矿井水、发火、煤尘五大自然灾害等不安全因素。在焦化业务方面存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素。如果发生重大安全事故，将对公司的生产经营造成一定的负面影响，并有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。
第一章 释 义
除非另有说明，本招股意向书中下列词语的含义如下：
| 本公司、公司、开滦股份、股份公司、发行人 | 指 开滦精煤股份有限公司 |
| 开滦集团、集团公司 | 指 开滦（集团）有限责任公司 |
| 唐山中润 | 指 唐山中润煤化工有限公司 |
| 迁安中化 | 指 迁安中化煤化工有限责任公司 |
| 中通投资 | 指 山西中通投资有限公司 |
| 证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐人（主承销商） | 指 联合证券有限责任公司 |
| 元 | 指 人民币元 |
| 焦炭 | 指 煤在无空气环境下经过高温加热得到的干硬碳化合物，为冶金、机械、化工等行业的主要原料和燃料 |
| 甲醇 | 指 化学分子式为CH3OH的物质，又名木醇，木酒精。甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，略有酒精气味。甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也可加入汽油掺烧。 |
| 苯 | 指 最简单的芳烃。分子式C6H6，是无色、易燃、有特殊气味的液体。它难溶于水，易溶于有机溶剂，本身也可作为有机溶剂。为有机化学工业的基本原料之一。 |
| 焦油 | 指 煤在干馏和气化过程中获得的液体产品。根据干馏温度和方法不同可得到以下几种焦油：低温（450-650℃）干馏焦油；低温和中温（600-800℃）发生炉焦油；中温（900-1000℃）立式炉焦油；高温（1000℃）炼焦焦油。均为具有刺激性臭味的黑色或黑褐色的黏稠状液体，简称焦油。通常焦油加工指对高温炼焦焦油的加工。 |
| 精煤 | 指 经洗选加工供炼焦用的洗选煤炭产品 |
(下转C7版)
保荐人（主承销商）： ■联合证券有限责任公司
招股意向书摘要签署日期：二○○八年十一月十七日