浙江医药股份有限公司四届十六次董事会决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司四届十六次董事会于2008年11月17日以通讯表决方式举行，本次会议的通知于2008年11月12日以传真方式送出，会议应参加董事10人，实际参加董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，会议经过审议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，决定于2008年12月3日在杭州梅苑宾馆五楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，审议《关于换选董事的议案》。
股东大会通知具体内容如下：
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：浙江医药股份有限公司公司董事会
2、 会议时间：2008年12月3日上午9：30
3、 会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆五楼会议室
4、 会议方式：现场
二、 会议审议事项
审议《关于换选董事的议案》。
审议事项已经公司四届十三次董事会审议通过。详见2008年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2008年11月28日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的律师；
4、公司邀请新闻记者出席股东大会。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2008年12月1日 （上午9：00—11：30，下午2：00—5：00）；
2、登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室；
信函地址通讯地址：浙江省杭州市拱墅区登云路268号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“临时股东大会”字样，邮编：310011；
传真号码：0571─87213883，
3、登记方式：
国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、股东账户或有效持股证明办理登记手续；
受托代理人须持有授权委托书、委托人身份证和证券账户卡、本人身份证进行登记；
异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
五、其他注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：朱忠琴、潘晓笑
联系电话：0571─87213883
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年11月18日
附：法人授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：单位委托须加盖单位公章。