平顶山天安煤业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601666             股票简称：平煤股份         编号：2008-024

　　平顶山天安煤业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年11月15日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共9人，代表公司股份671,527,593股，占公司有表决权股份总数的62.48％，本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈建生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

　　1、关于河南平宝煤业有限公司首山一矿委托建设投资及工期变更的议案

　　本议案涉及关联交易，关联股东平顶山煤业（集团）有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意票35,000,753股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂、金诗晟律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十一月十五日