浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月6日以传真和邮件方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知，公司三届董事会第十四次会议于2008年11月17日以通讯方式召开，应参与表决的董事为13人，实际参与表决的董事13人。会议审议并以全票赞同通过以下议案:
一、关于继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的5.5亿元募集资金使用到期并用自有资金或银行借款足额归还至募集资金专户后，继续使用5.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。经股东大会批准后，本次使用期限为自前次使用募集资金补充流动资金到期并归还至募集资金专户之日起的6个月内，即自2008年12月6日至2009年6月5日。公司独立董事、监事会及保荐机构均对此发表了同意意见。
公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，已刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公告编号：临2008-042号。
二、审议通过《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》：
公司2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东大会审议通过了公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案和关于调整2008年度授信额度的议案。具体内容参见刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《公司三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为临2008-007、《公司三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为临2008-027)。现根据目前公司向银行融资的具体情况，以及公司及下属公司实际经营和资金需求状况，同意公司再次对部分银行的授信额度进行调整,并增加授信银行。具体情况如下表所示：
单位:人民币万元
| 序号 | 银行名称 | 原批准额度 | 调整额度 | 调整后额度 |
| 1 | 平湖市合作银行曹桥支行 | 860 | -860 | 0 |
| 2 | 平湖市农业发展银行 | 5,000 | -5,000 | 0 |
| 3 | 中国进出口银行浙江省分行 | +10,000 | 10,000 | |
| 4 | 渤海银行浙江省分行 | +10,000 | 10,000 |
同意继续授权董事长根据公司及下属子公司实际资金需求情况，决定新增银行授信的具体使用金额和使用对象，并签署相关协议。
本次调整后,公司累计向银行申请的授信额度为306,312万元人民币。
经2007年度股东大会及2008年度第一次临时股东大会审议通过的本次未涉及调整的申请授信额度继续有效。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》：
公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公告编号为：临2008-043，请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○○八年十一月十八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2008-042
浙江景兴纸业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、经2007年年度股东大会批准，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简
称“公司”、“景兴纸业”）自2008年6月5日起使用5.5亿人民币的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，自2008年6月6日至2008年12月5日。(具体内容参见刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为临2008-017)。
2、经三届董事会第十四会议审议，董事会同意公司在前次使用募集资金补充流动资金到期并将自有资金或银行借款归还至募集资金账户后,继续使用5.5亿闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、募集资金基本情况：
经中国证监会证监发行字（2007）370 号文核准，公司于2007年11月公开发行人民币普通股9,300万股，每股发行价格为13.09元。根据大信会计师事务有限公司大信京验字(2007)第0024号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为1,217,370,000.00元，扣除发行费用人民币46,839,308.10 元，公司实际募集资金净额为1,170,530,691.90万元，上述款项已分别存放于公司设立在中信银行嘉兴分行、中国建设银行平湖市支行的募集资金专户中。
截止2008年10月31日,公司募集资金专户具体收支情况如下:
单位：人民币万元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金净额 | 117,053.07 |
| 存款利息(+) | 660.05 |
| 募集资金项目支出（-） | 28,316.18 |
| 用于暂时补充流动资金（-） | 55,000.00 |
| 银行手续费支付（-） | 0.40 |
| 募集资金专户余额 | 34,396.55 |
三、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明：
根据公司募集资金使用计划及项目建设的进度,公司预计将有金额在5.5亿人民币的募集资金在2009年上半年度继续闲置。为缓解公司流动资金压力，降低财务费用，提高资金使用效率，公司拟在前次暂时使用募集资金暂时补充流动金的募集资金归还至募集资金账户后,继续使用5.5亿元流动资金暂时补充流动资金。
经三届董事会第十四会议审议，同意公司在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金到期并归还至募集资金专户后，在确保建设中的募集资金项目资金需求的前提下，继续使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
本项议案须提交公司临时股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。
经股东大会批准后，本次使用期限为自前次使用募集资金补充流动资金到期并归还至募集资金专户之日起的6个月内，即自2008年12月6日至2009年6月5日。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响：
1、公司以首次公开发行所募集资金和自筹资金投资建设的年产45万吨牛皮箱板纸项目已经投产，公司规模得到了快速的扩张，同时也造成了公司资金面的紧张和不足，预计2008年仅45万吨项目所需的流动资金占用额就达到5亿元人民币，因此，以闲置募集资金暂时补充流动资金有助于解决公司产能迅速扩张后流动资金紧缺的问题。
2、根据本次募集资金的实际情况，预计至2009年上半年将继续存在部分募集资金闲置的情况，使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行。
3、截至2008年9月30日，公司的流动负债余额为1,653,114,823.77元，利息支出较大，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金有助于缓减资金压力，降低财务费用，优化财务指标，有利于维护公司和投资者的利益。
4、公司将严格按照中国证监会关于《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司制订的《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金，并承诺
于募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，公司将以自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专户。
五、独立董事意见：
公司独立董事认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，同时，公司承诺在闲置流动资金用于补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，公司将以自有资金或向银行融资及时归还募集资金。因此，同意此次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见：
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。因此，同意度继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司还应承诺在前次使用募集资金补充流动资金的到期日之前将该部分募集资金归还至募集资金专户。
七、保荐机构意见：
景兴纸业将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，经股东大会批准后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5.5亿元，使用期限为自前次使用募集资金补充流动资金到期并归还至募集资金专户之日起的6个月内，即自2008年12月6日至2009年6月5日。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
2007年11月6日募集资金到位以后，按照募集资金项目的投资计划，应在资金使用的第一个年度使用44,860万元；截至目前，由于宏观经济环境恶化，特别是下游出口企业的包装需求大幅下滑，为谨慎起见，公司的投资节奏有所减缓，对此本保荐机构认为是恰当、审慎的。但需要注意的是，到2008年底如果募集资金投资项目的实际投入金额达不到计划进度的70％以上，则公司需要根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》的规定，在年度报告中对募集资金使用情况、与投资计划的差异以及后续调整计划进行详细说明。并尽早作出规划。
本保荐机构同意景兴纸业将部分闲置募集资金5.5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即自2008年12月6日至2009年6月5日。本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司监事会的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00八年十一月十八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2008－043
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网表决投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年12月3日（星期三）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年12月2日—12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年12月2日下午3:00至2008年12月3日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在本次股东大会的股权登记日(2008年11月28日)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等；股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他管理人员、保荐代表人、公司邀请的其他嘉宾。
三、提示性公告：
公司将于2008年12月1日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒
公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的事项：
议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（具体内容参见2008年11月18日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为：临2008-042。）
议案二、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》；（具体内容参见2008年11月18日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告》，公告编号为：临2008-041。）
五、网络投票相关事项：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：362067
2、投票简称：景兴投票
3、投票时间：2008年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
4、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应的委托价格如下：
| 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1.00元 |
| 议案二 | 2.00元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2008年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2008年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2008年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2008年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、委托人股东账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记（传真或信函在2008年12月2日17：30前送达公司董事会秘书办公室）。
2、登记地点：
浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
传真登记号码：0573-85966983
参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。
3、登记时间：
2008年12月2日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
4、会议咨询：董事会秘书办公室
联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983
联系人：姚洁青、吴艳芳
七、其他事项:
与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00八年十一月十八日
附：
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案 | |||
（1）对临时议案的表决指示：
（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期：2008年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。