深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年11月12日以传真的方式发出召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，于2008年11月17日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于成立天津市大族激光再制造科技股份有限公司的议案》；
为加快发展激光热处理及再制造服务业务，公司拟在天津市高新技术产业园区注册成立天津市大族激光再制造科技股份有限公司（以下简称“天津大族再制造”）。“天津大族再制造”主要经营范围为激光再制造工程技术设计和产业化应用；注册资本：1亿元；公司以自有资金现金认缴9900万元，持股比例99%，公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司以自有资金现金认缴100万元，持股比例1%。具体情况详见第2008070号公告。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币3.8亿元综合授信额度的议案》；
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》；
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年11月19日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008070
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为加快发展激光热处理及再制造服务业务，公司拟在天津市高新技术产业园区注册成立天津市大族激光再制造科技股份有限公司（以下简称“天津大族再制造”）。“天津大族再制造”主要经营范围为激光再制造工程技术设计和产业化应用；注册资本：1亿元；公司以自有资金现金认缴9900万元，持股比例99%，公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司以自有资金现金认缴100万元，持股比例1%。
该项投资不构成关联交易，本议案无需经过股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司前身深圳市大族软件有限公司于2006年3月22日成立，2008年8月12日更名为深圳市大族创业投资有限公司；注册地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大楼509；法定代表人：高云峰；注册资本：10000万元；经营范围：创业投资服务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
三、投资标的的基本情况
“天津大族再制造”注册资本：1亿元；经营范围：激光再制造工程技术设计和产业化应用；拟在天津高新技术产业园区内注册。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
激光热处理及再制造是结合高功率激光技术及粉末冶金技术对加工物体进行表面加工处理，从而改变物体表面成分结构及特性、提高其物理性能，或修复失效及报废部件，使其恢复或超过原技术性能和应用价值的工艺技术。该技术有利于企业节省成本，符合循环经济和节能环保的潮流，在钢铁、轨道交通、机械和电力设备等领域内具有广阔的市场前景。
公司在前期已取得初步进展的情况下，通过成立“天津大族再制造”作为激光热处理和再制造服务业务的投资主体，加紧国内相关业务的布局，有助于公司快速发展相关服务业务和形成公司新的利润增长点，减少经济低迷周期对公司经营的影响，对公司可持续性发展具有积极的意义。
虽然激光热处理和再制造业务具有良好的市场前景，但公司进入这个领域也存在技术和工艺需要完善的风险，市场未来竞争可能增大，市场推广和效益实现是一个渐进的过程，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年11月19日