内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
四届十七次董事会决议公告暨关于召开
二OO八年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十七次董事会于2008年11月18日上午9:00时在公司会议中心二楼一号会议室召开。本次会议的召开通知于2008年11月8日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持，审议通过了以下事项：
一、分别以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于改选董事、推荐董事候选人的议案，同意李文山先生因工作调整辞去董事职务，同意推荐葛耀勇先生为董事候选人（简历附后）。
二、分别以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于任免总经理的议案，同意张东海先生因工作调整辞去总经理职务，同意聘任葛耀勇先生为公司总经理（简历附后）。
三、分别以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于任免总工程师的议案，同意张振金先生因工作调整辞去总工程师职务，聘任许平贵先生为公司总工程师。
四、以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于因工作调整解聘李文山、张振金先生副总经理职务的议案。
五、以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于召开二00八年第三次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：2008年12月19日上午10时；
（二）会议地点：公司会议中心二楼一号会议室
（三）会议议程：
1、审议公司关于改选董事的议案；
2、审议公司关于改选监事的议案。
（四）出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2008年12月11 日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为12月8日)。
3、见证律师。
（五）会议登记：
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。或者于2008年12月18 日5时前以信函或传真向公司证券部登记，信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：
联系人： 王秀萍
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦；
电话：（0477）8565734
传真：（0477）8565415；
邮编：017000
（六）其他注意事项：会期半天，与会者食宿自理。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二OO八年十一月十九日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使以下权利：
一、我单位（个人）在股东大会上的发言权。
二、代表我单位（个人）对以下审议事项按自己的意思行使表决权（包括投赞成、反对、弃权票）；
1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。
2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。
本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名（或盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
年 月 日
附件二：董事候选人简历：
葛耀勇：男，1969年生，汉族，大学文化，高级工程师。曾任伊克昭盟煤炭集团公司唐公塔煤矿采区主任，鄂前期焦化厂副厂长、厂长，伊泰煤炭股份有限公司副总经理，现任伊泰集团公司副总工程师、伊泰广联煤化有限责任公司总经理。
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 编号：临2008-032
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
四届八次监事会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届八次监事会于2008年11月18日上午11时在公司会议中心二楼一号会议室以现场方式召开,本次会议的召开通知于2008年11月8日以书面方式向公司全体监事发出。会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议讨论，分别以7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：
一、同意朱爱国先生因公司任职年龄限制，辞去监事会主席职务。
二、同意朱爱国先生因公司任职年龄限制辞去监事职务，同意推荐李文山先生为监事候选人（简历附后）。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
二OO八年十一月十九日
附件：
李文山先生简历如下：
李文山：男，1962年生，汉族，大学文化，经济师。曾任伊克昭盟煤炭集团公司唐公塔集装站计划预算科副科长、科长、运销分公司副经理、企管处副处长，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司证券部部长、企管部部长，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司副总经理、总经理、伊泰煤炭股份有限公司董事、副总经理。