山东太阳纸业股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2008年11月8日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2008年11月16日上午9：00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
鉴于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司对山东翔宇化纤有限公司提供的一笔1200万元担保已于2008年10月27日提前归还，为保持双方长期良好的合作关系，兖州天章纸业有限公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为1200万元人民币，担保期限一年。
截止2008年11月15日公司及控股子公司对外担保余额为27750万元人民币、23万美元，其中对控股子公司的担保为20000万元人民币。
本议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2008-068。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○○八年十一月十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2008-068
山东太阳纸业股份有限公司
控股子公司为他人提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）为山东翔宇化纤有限公司（以下简称“翔宇化纤”）提供担保的人民币1,200万元的一年期贷款已于2008年10月 27日提前归还，为保持双方长期良好的合作关系，天章公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为1,200万元人民币，担保期限一年。
本次担保后，累计对翔宇化纤提供担保3,200万元，占公司净资产（2008年9月30日）的0.96%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东翔宇化纤有限公司
2、注册地址：兖州市旧关立交桥北
3、法定代表人：王福连
4、注册资本：11,166万元
5、经营范围：制造：锦纶6切片、锦纶6工业丝、锦纶6帘子布、锦纶6帆布。
6、与本公司关联关系：无关联
7、与天章公司关联关系：无关联
8、截至2008年10月31日，翔宇化纤总资产114,100万元，所有者权益51,992万元，主营业务收入138,507万元，净利润总额15,457万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：人民币1,200万元
四、反担保情况
因天章公司2008年8月25日的借款不再由翔宇化纤提供担保，截止当日天章公司为翔宇化纤提供了累计3200万元的担保。2008年8月25日，翔宇化纤的关联公司兖州市宏福化纤制造有限公司（以下简称“宏福化纤”）为天章公司提供了3200万元的反担保。
本次担保后，宏福化纤累计为天章公司提供了3,200万元的反担保。
截至2008年10月31日，宏福化纤总资产29,857万元，所有者权益18,286万元，主营业务收入53,405万元，净利润总额4,623万元，资产负债率为38.75%（以上财务数据未经审计）。
五、董事会意见
（一）本次为翔宇化纤提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届董事会第二十五次会议认为上述担保不会损害公司利益。同意天章公司为翔宇化纤提供担保。
（二）截止2008年10月31日，翔宇化纤资产负债率为54.43%；本次为翔宇化纤担保的1,200万元不超过公司净资产的10%；连续12个月内对外担保金额不超过公司总资产的50%；截止2008年11月15日公司及控股子公司对外担保余额为27,750万元人民币、23万美元，其中对控股子公司的担保为20,000万元，公司及控股子公司对外担保余额不超过公司净资产的30%；翔宇化纤不属于公司关联方。根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
（三）公司独立董事需对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司控股子公司的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、保荐人核查意见
保荐人核查后认为：翔宇化纤经营稳定，具有良好的偿债能力。太阳纸业上述担保行为不会损害公司利益，不会对太阳纸业产生不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年11月15日公司及控股子公司对外担保余额为27,750万元人民币、23万美元，其中对控股子公司的担保为20,000万元人民币。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期（2007年12月31日）经审计净资产的9.33%。目前公司无逾期担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、翔宇化纤营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、宏福化纤营业执照复印件、最近一期的财务报表。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2008-069
山东太阳纸业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2008年11月16日上午在公司办公楼五楼会议室召开，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定和对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
鉴于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司对山东翔宇化纤有限公司提供的一笔1200万元担保已于2008年10月27日提前归还，兖州天章纸业有限公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为1200万元人民币，担保期限一年。
公司独立董事需对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司控股子公司的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹振雷、张亚磊、栾贻惠
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2008-070
山东太阳纸业股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东兖州市金太阳投资有限公司（以下简称“金太阳投资”，持股数为339,194,118 股，占公司总股本的67.51％）通知，金太阳投资将持有本公司有限售条件的200,000,000 股股权（占公司总股本的39.81％）质押给兴业证券股份有限公司（公司债券受托管理人），为公司拟发行的公司债券提供担保。金太阳投资已于2008年11月13日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至目前，金太阳投资已累计质押其持有本公司有限售条件的200,000,000 股股权（占公司总股本的39.81%）。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○○八年十一月十八日