平顶山天安煤业股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.近日，《华夏时报》刊登了“平煤整合神马15日出方案”的报道，称本公司控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平煤集团”）与神马集团正式签订了联合重组框架协议。
2.经核查，平煤集团与神马集团未签署任何重组框架协议或其它类似协议。
一、传闻简述
1、近日，《华夏时报》刊登了“平煤整合神马15日出方案”的报道。报道称“河南省发改委工作小组已在平顶山驻扎多日。10月的最后一天下午，在平顶山市，旨在推动平煤集团整合神马集团的会议，在河南省副省长史济春的主持下召开，当天平煤集团与神马集团正式签订了联合重组框架协议”。
2、就目前媒体的报道，经公司自查，并经公司书面函证了控股股东平煤集团。平煤集团回函明确表示，平煤集团与神马集团未签署任何重组框架协议或其它类似协议。
二、相关情况简介
近年来，河南省省管煤炭化工企业取得了长足发展，在国家能源战略和河南省产业结构调整中发挥了重要作用，但在发展中还存在一些突出矛盾和问题。一是产业集中度低，二是资源配置分散，三是产业结构不尽合理。通过企业强强联合，有利于推进煤化联营，统筹规划资源加工和综合利用项目，优化产业布局，减少重复建设，发展循环经济，集约发展煤、盐化工等新兴产业；推进煤炭化工企业战略重组，有利于优势互补，深层融合；有利于资源整合，集约利用；有利于产业链接，循环发展；根据产业链上下游关系及关联度梳理产业板块，优化产业结构。
三、澄清声明
就目前媒体的报道，经公司书面函证控股股东平煤集团，平煤集团回函明确表示：
1、平煤集团与神马集团战略重组是按照河南省政府关于企业战略重组有关要求，进行强强联合，而并非报道中所称的平煤集团重组神马集团。
2、平煤集团与神马集团的战略重组是在省国资委的组织协调下进行，河南省副省长史济春主持召开了动员会，但平煤集团与神马集团并未签署任何重组框架协议或其它类似协议。
3、关于平煤集团与神马集团重组进展情况：目前，平煤集团与神马集团战略重组工作按照省政府要求，成立了筹备工作组，并正在拟订战略重组方案。
目前,公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、报道传闻的书面材料；
2、公司向控股股东平煤集团的书面征询函；
3、公司控股股东平煤集团的书面回函。
平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
二〇〇八年十一月十八日