重庆港九股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】：
一、本次股东大会没有增加临时提案的情况。
二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。
【会议召开和出席情况】：
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2008年11月18日在重庆朝天门大酒店现场召开。会议由公司副董事长李毓坚先生主持。参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所代表股份106,947,631股，占本公司股份总额的46.83%。公司9名董事（其中含委托3人，董事长梁从友先生委托董事李毓坚先生代为出席会议，董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议）、7名监事出席本次会议，3名高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
【议案审议情况】：
经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果为：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《关于董事会换届的议案》。
到会股东对各董事候选人以累积投票的方式逐名进行表决，选举熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生、曹浪女士、张鹏先生、王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生为公司第四届董事会董事（各董事简历详见2008年10月30日《上海证券报》、《证券时报》公司临2008-044号公告）。其中王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生为公司第四届董事会独立董事，上述独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。表决情况如下：
同意熊维明先生为公司第四届董事会董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意李毓坚先生为公司第四届董事会董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意杨波先生为公司第四届董事会董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意曹浪女士为公司第四届董事会董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意张鹏先生为公司第四届董事会董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意王崇举先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意刘星先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意洪卫先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
同意伍斌先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过《关于监事会换届的议案》。
到会股东以累积投票的方式选举魏庆渝先生为公司第四届监事会监事。表决结果为：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
魏庆渝先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事周生渠先生、薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士共同组成公司第四届监事会。
四、审议通过《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。
表决结果为：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量堪察等费用的议案》。
在对本议案进行表决时，关联股东重庆港务（集团）有限责任公司按规定回避表决，到会的其他非关联股东对本议案进行了表决。表决结果为：10,282,300股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行贷款提供担保的议案》。
表决结果为：106,947,631股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
【律师见证情况】：
公司聘请了具有证券从业资格的四川联一律师事务所赖宏律师、杨飞雁律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
【备查文件】：
1、重庆港九股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二OO八年十一月二十日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-051
重庆港九股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年11月18日在重庆朝天门大酒店召开。会议由公司第四届董事会董事熊维明先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托2人，董事张鹏先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事王崇举先生委托独立董事伍斌先生代为出席会议并行使表决权），公司第四届监事会5名监事、4 名高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。会议选举熊维明先生为公司第四届董事会董事长，任期3年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据董事长提名，同意聘李毓坚先生为公司总经理，任期3年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。根据董事长提名，同意聘周小雄先生为公司第四届董事会秘书。同时聘邓红女士为公司证券事务代表。任期3年。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名，同意聘杨波先生、黄继先生、刘晓骏先生为公司副总经理，任期3年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据总经理提名，同意聘曹浪女士为公司财务总监，任期3年。
公司独立董事对本次会议聘任高级管理人员的相关议案发表如下意见：公司所聘高级管理人员的工作经历、教育背景等均符合所聘岗位的要求。未发现所聘高级管理人员具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。公司聘任高级管理人员的的提名、审议、表决程序符合相关规定。同意四届一次董事会关于聘任高级管理人员的所有议案。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年十一月二十日
附件：简历
熊维明，男，汉族，1961年9月出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任万县港务局调度室调度员，万县港务局办公室秘书，万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长，万州港务局局长、党委书记，万州港口（集团）公司董事长、党委书记、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理。
李毓坚，男，汉族，1948年12月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任重庆港九龙坡子弟校教师，重庆港九龙坡港埠公司货运科核算员，重庆港九龙坡港埠公司教育科教师、科长，重庆港办公室秘书、副主任，重庆港党委宣传部部长，重庆港朝天门大厦副总经理，重庆港朝天门大厦管理处副处长，重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、副董事长等职务。现任重庆港九股份有限公司总经理。
周小雄，男，汉族， 1955年出生，大专学历，经济师。历任重庆港口管理局工会生产干事，重庆港口管理局宣传部《重庆港口报》编辑，重庆港广益运贸公司经理，重庆港口管理局生产部办公室主任，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港口管理局证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事会秘书。
杨波，男，汉族，1953年10月出生，大专学历，经济师职称，中共党员。历任重庆港猫儿沱公司调度员、供应、货运科长，重庆航运服务中心货运科长、经理助理，重庆港货代公司经营科科长，重庆港实业总公司副总经理，重庆港商务处副处长、处长、部长助理，重庆港九龙坡港埠公司副总经理，重庆港九生产营销部部长，重庆港务（集团）有限责任公司业务处处长，重庆国际集装箱有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司总经理助理、港埠经营部部长，重庆久久物流有限公司董事长等职务。
黄继，男，汉族，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司助理工程师、工程师。历任重庆港口局技术处工程师、副处长，重庆港生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司副经理、总工，重庆港口局技术处副处长、处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港通科技发展有限公司经理，重庆国际集装箱码头有限责任公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司总经理等职务。
刘晓骏，男，汉族，1971年8月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆市公路工程处成渝高管等级公路N段指挥部助理工程师，重庆市渝通公路工程总公司第四工程分公司工程师，重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员，重庆市渝通公路工程总公司项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、工程实验室主任、项目管理部主任、总经理助理、总工程师（期间兼任重庆恒正工程试验检测所主任、所长，重庆港设计事务所技术负责人），重庆港务物流建设投资有限公司副总经理等职务。
曹浪，女，1963年1月出生，大学本科学历，会计师职称，中共党员。历任重庆港口管理局蓝分司、航运中心、物资公司、局机关财务会计、副科长、科长、主办，重庆港口管理局、重庆港务（集团）有限责任公司财务处主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长等职务。
邓红，女，汉族，1972年出生，本科学历，经济师。历任重庆港口管理局江北作业区理货员，重庆港口管理局宣传部《港口新闻》编辑、记者，重庆港九办公室秘书、副主任等职务。现任重庆港九董事会办公室主任。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-052
重庆港九股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2008年11月18日召开，会议由公司监事会监事魏庆渝先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。同意魏庆渝先生担任公司第四届监事会主席（简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
二OO八年十一月二十日
附：简历：
魏庆渝，男，汉族，1963年11月出生，研究生，会计师，中共党员。1983年从四川省物资学校毕业分配至重庆市物资局，从事会计核算组织、财务管理工作；1992年至1996年挂职锻炼于所属海南利通公司；2000年随重庆市物资局转制为重庆市物资（集团）有限责任公司并就职集团公司，历任财务部副部长、审计法律部部长、资产部部长；2006年任重庆港务物流集团有限公司资产部部长至今。