内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

　　证券代码：002128     证券简称：露天煤业     公告编号：2008036

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年11月18日收到公司副董事长、董事、董事会秘书邢建华先生，公司董事、副总经理陈立杰先生，副总经理景晓瑞先生以及监事李云峰先生，职工代表监事、审计部部长毛爱英女士提交的书面辞职报告。

　　除李云峰先生因工作需要辞去其所担任的监事职务外，其他人员均拟到公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司任职，辞去其在本公司担任的所有职务。

　　公司董事会秘书空缺期间，公司董事长王树东代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　职工代表监事毛爱英女士辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，经职工代表大会选举出新任职工代表监事就任前，毛爱英女士仍应继续履行监事职责。

　　以上董事、监事、高级管理人员离职后本公司生产经营一切正常。

　　针对以上职位空缺，公司已初步确定候任人选，近期内公司将尽快召开董事会、股东大会及职工代表大会，补充以上职位空缺。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　二〇〇八年十一月十九日