湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年11月7日发出，2008年11月19日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长罗祖亮先生主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了《湖南德山酒业营销有限公司购买破产资产资金转为资本公积金的议案》。
为了解决国有企业破产改制问题，2007年7月3日第三届董事会第十五次会议，审议通过了湖南德山酒业营销公司购买湖南湘泉集团德山酒业有限公司资产的决议，购买价款3850万元，相关费用196万元，合计4046万元。该事项已经实施完毕。
湖南德山酒业营销有限公司经营发展前景良好，截至2008年9月30日总资产10071万元，净资产3055万元，注册资本1000万元，本公司持股99%。为支持其发展，公司董事会同意将购买破产资产资金4046万元转为资本公积金。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月十九日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-039号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年11月10日发出，2008年11月20日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长罗祖亮先生主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了《同意湖南德山酒业营销有限公司用资本公积金4000万元转增股本的议案》。
湖南德山酒业营销有限公司现注册资本1000万元，本公司出资990万元，占99%股份。公司董事会同意用资本公积金4000万元转增股本。该公司另一股东放弃增资。该公司转增股本完成后，注册资本5000万元，本公司出资4990万元，占99.8%股份。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十日