上海普天邮通科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年11月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知，并于2008年11月11日至20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）：
截至2007年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目 8,160.50万元，全部为收购中国普天信息产业上海工业园土地及园内的已建生产厂房、仓库、辅房等建筑物。公司动用本次募集资金8,160.50万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金，用于归还银行贷款及抵补相应的自有资金。
现将相关事宜公告如下：
1、根据立信会计师事务所有限公司出具的《关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年度以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截止2007年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目 8,160.50万元，全部为收购中国普天信息产业上海工业园土地及园内的已建生产厂房、仓库、辅房等建筑物，投资支出明细如下：
单位：人民币万元
| 投资项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 收购建筑物及土地 | 7,635.00 | 7,651.83 |
| 税金及手续费 | 200.00 | 294.93 |
| 公用设施 | 165.00 | 213.74 |
| 合 计 | 8,000.00 | 8,160.50 |
立信会计师事务所有限公司出具的《关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年度以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
2、保荐人平安证券有限责任公司经核查后认为：
上海普天本次拟运用募集资金8,160.50万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意公司实施该等事项。
平安证券有限责任公司出具的《平安证券关于上海普天以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项的专项意见》全文刊登与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
3、公司3名独立董事王征、张鸣、郑志光经核查后发表如下意见：
上海普天本次拟运用募集资金8,160.50万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
4、公司监事会经核查后就该事项发表如下意见：
上海普天本次拟运用募集资金8,160.50万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
特此公告。
备查文件：
1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》
2、《立信会计师事务所有限公司关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年度以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》[信会师报字（2008）第12080号]
3、《平安证券有限责任公司关于上海普天以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项的专项意见》
4、《上海普天邮通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议审议关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案的独立意见》
5、《上海普天邮通科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议审议〈关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案〉的书面审核意见》
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年11月20日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2008-032
上海普天邮通科技股份有限公司
第五届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年11月10日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，并于2008年11月11日至11月20日以通讯（传真）方式召开了公司第五届监事会第十一次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），并形成书面审核意见如下：
经全体监事审议，认为董事会提供的《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》。立信会计师事务所已出具了《关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年度以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，平安证券有限责任公司出具了《关于上海普天邮通科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项的专项意见》。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
监事会
2008年11月20日