湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十三次会议于2008年11月19日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事６人，实到6人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生，独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于转让海南金健热带农业开发有限责任公司（下称海南公司）股权的议案
海南公司系我司于1998年12月投资设立的全资子公司，投资100万元，2000年12月底增资到800万元。该公司以种植热带水果为主营业务。截止2008年10月末，账面资产情况如下：
1、总资产1022万元；
2、总负债603.6万元；
3、账面净资产418.4万元；
4、营业收入34万元；
5、净利润-1.6万。
公司拟转让持的海南公司100%的股权，受让方未定。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于转让湖南武陵酒有限公司（下称武陵酒业）股权的议案
武陵酒业股权系我司于2004年6月投资的参股子公司，原始投资额1,000万元，占总股本2,500万元的40%。2007年转让部分股权后，我司所占股权比例调整为20%。公司拟转让所持武陵酒业20%的股权，受让方未定。
截止2008年9月末，该资产账面资产情况如下：
1、总资产5308万元；
2、负债3075.4万元；
3、净资产2232.6万元；
4、营业收入992.8万元；
5、净利润6.4万元。
本公司20%股权的长期股权账面净额为434.8万元。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司（下称泸州罗沙公司）的议案
泸洲罗沙公司系我司于2004年6月投资的控股子公司。我司帐面投资金额1,580万元，占总股本2,500万元的70%。我司拟采取协议方式终止该公司。
截止2008年10月末，该公司账面资产及预计清算情况如下：
1、总资产2291.3万元；
2、总负债1683.5万元，其中应付本公司往来款1,156.7万元；
3、账面净资产607.8万元；
4、营业收入568万元；
5、净利润-204万。
我司按70%的股权比例享有股权权益计425.5万元，债权权益1,156.7万元。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于转让金钻广场房屋资产的议案
金钻广场房屋位于常德市步行街附近，系2005年12月清收应收账款时抵偿给我司的资产，抵账价值2,707.5万元，截止2008年10月末，账面净值2,531.4万元。该项资产已经租赁给他人使用，现年租金120万元，租赁期十年。我司拟附租约转让该资产，受让方未定。
该项议案表决情况：同意5票，独立董事张美霞女士认为该资产系优质资产，建议待房地产行情转好后再转让，因此投了反对票，弃权0票。
五、关于转让华盛花园房屋资产的议案
华盛花园房产系我司于1999年5月购入，位于长沙市韶山路，截止2008年10月末，账面净值946.5万元。该房屋已经分块租赁给他人使用，剩余租期都在一年以上。我司拟附租约转让该资产，受让方未定。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、关于桃林路土地资产盘活变现的议案
该宗土地系2000年3月清收应收账款时的抵账资产，抵减我司往来款2,939万元。截止2008年10月末，账面净值2,596.1万元。我司拟转让该资产，受让方未定。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年11月21日