内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第二次
临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2008年11月30日召开2008年第二次临时股东大会，有关公告详见2008年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008035）。
2008年11月20日，本公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（持有公司599,231,880股，占公司股本总额的70.4614%），向本公司提交了《中电投蒙东能源集团有限责任公司向内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司提名董事候选人的提案》和《中电投蒙东能源集团有限责任公司向内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司提名监事候选人的提案》，提请在2008年第二次临时股东大会上增加提名刘政权先生、李云峰先生作为本公司董事候选人的提案和增加提名张晓东先生作为本公司监事候选人的提案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的有关规定，本公司将中电投蒙东能源集团有限责任公司提交的临时提案提交2008年第二次临时股东大会审议（后附刘政权先生、李云峰先生、张晓东先生简历）。特此公告增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题如下：
一、时间：2008 年11月30日（星期日）上午8:30时
二、地点：通辽市宾馆
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场方式
五、会议议案：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于公司2008 年上半年利润分配方案的议案》；
4、审议《关于选举公司董事的议案》；
拟选举以下人员任公司董事：
4.1.审议《关于选举刘政权先生任公司董事的议案》；
4.2.审议《关于选举李云峰先生任公司董事的议案》；
5、审议《关于选举张晓东先生任公司监事的议案》。
上述会议议案详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司于7月30日刊登的公告编号为2008030号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第六次临时董事会会议决议公告》和10月30日刊登的公告编号为2008033号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第七次临时董事会会议决议公告》。
按照《公司章程》规定股东大会将以等额选举方式，采用累积投票制选举产生2名董事补充公司董事会成员。
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、律师及保荐代表人；
2、截止2008年11月26日（星期三）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
七、登记办法：凡符合上述条件的股东请于2008年11月28日（星期五）上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书和代理人身份证明），外地股东可以用信函或传真登记。
八、其他
1、食宿及交通费自理；
2、联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
邮政编码：029200
联系人：刘学民、李灵均
联系电话：0475-2358266 传真：0475-2350579
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董 事 会
二○○八年十一月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2008年上半年利润分配方案的议案》 | |||
| 4.1 | 《关于选举刘政权先生任公司董事的议案》 | |||
| 4.2 | 《关于选举李云峰先生任公司董事的议案》 | |||
| 5 | 《关于选举张晓东先生任公司监事的议案》 |
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
以上委托有效期自本授权书签发之日起至本次股东大会结束时止。
候选人简历：
刘政权先生，57岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任湖北省电力公司生产技术部主任、华中电网公司副总经济师兼生产运营部主任、华中电监局副局长、中国电力投资集团公司计划与发展部副主任。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。(董事候选人)
李云峰先生，39岁，研究生学历，经济学硕士。曾任财政部基本建设司副主任科员、主任科员，国家电力公司财务部预算处一级职员，中国电力投资集团公司财务与产权管理部资产管理主管，吉林电力股份有限公司第四届董事会董事、财务负责人，中电投霍林河煤电集团有限责任公司财务总监。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（董事候选人）
张晓东先生，44岁，大学本科学历，会计师。曾任通辽发电总厂财务处处长，通辽热电厂总会计师，通辽发电总厂副总会计师、总会计师，中电投霍林河煤电集团有限责任公司发电管理部副总经理。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司审计部主任。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（监事候选人）