上海浦东发展银行股份有限公司
公 告
公司近日根据财政部、国家税务总局财税[2007]177号《财政部 国家税务总局关于核定上海浦东发展银行股份有限公司计税工资税前扣除标准有关问题的通知》与管辖税务机关完成了相关税务清算。
按照上述通知提高的职工税前工资列支标准，经管辖税务机关认定和审核，2006年度财政实际退税 5.6 亿，2007年度清算结果比同期披露的财务报表所得税费用列示数减少约3.8亿，现将已收到的相关减免税额作为2008年度所得税费用的抵减记入当期所得税费用，由此预计将增加2008年度当期净利润9.4亿。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二OO八年十一月二十日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2008-0033
上海浦东发展银行股份有限公司
2008年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2008年11月20日（星期四）上午9：30；
2、现场会议召开地点：上海云峰剧院
3、召开方式：现场记名投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东（股东授权代理人）共85人，共持有代表公司2,627,342,985股有表决权股份，占公司股份总数的46.4084 ％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
（一）公司第三届董事会换届董事会董事
1、选举杨德红先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,627,337,673股 占99.9998 ％
反对：1,636股 占0.0001 ％
弃权：3,676股 占0.0001 ％
2、选举潘卫东先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,620,236,180股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169股 占0.2704 ％
3、选举Stephen Bird(卓曦文)先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,627,337,672股 占99.9998 ％
反对：1,637 股 占0.0001 ％
弃权：3,676股 占0.0001 ％
4、选举邓伟利先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,627,337,673 股 占99.9998 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：3,676股 占0.0001 ％
5、选举马新生先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,620,236,180股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169股 占0.2704 ％
6、选举尉彭城先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,627,337,673股 占99.9998 ％
反对：1,636股 占0.0001 ％
弃权：3,676股 占0.0001 ％
7、选举王观锠先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,627,337,673股 占99.9998 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
8、选举孙铮先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985股,意见如下：
同意：2,620,236,180股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169股 占0.2704 ％
9、选举李扬先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169股 占0.2704 ％
10、选举刘廷焕先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
11、选举陈学彬先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
12、选举徐强先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
13、选举李小加先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,672 股 占99.9998 ％
反对：1,637 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
14、选举王君先生为第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
15、选举吉晓辉先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,673股 占99.9998 ％
反对：1,636股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
16、选举傅建华先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,235,450 股 占99.7295 ％
反对：2,366 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
17、选举陈辛先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,673 股 占99.9998 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
18、选举沈思先生为第四届董事会董事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
（二）公司第三届监事会换届选举的议案
1、选举胡祖六先生为第四届监事会监事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,672 股 占99.9998 ％
反对：1,637 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
2、选举夏大慰先生为第四届监事会监事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,673 股 占99.9998 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
3、选举陈振平先生为第四届监事会监事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
4、选举张林德先生为第四届监事会监事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,673 股 占99.9998 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
5、选举张宝华先生为第四届监事会监事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
6、选举刘海彬先生为第四届监事会监事
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,627,337,673 股 占99.9998 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：3,676 股 占0.0001 ％
（三）公司修订《公司章程》的议案
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,619,611,210 股 占99.7057 ％
反对：161,636股 占0.0062 ％
弃权：7,570,139 股 占0.2881 ％
（四）公司关于发行混合资本债券的议案
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
（五）公司关于发行次级债券的议案
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
（六）公司关于变更境内审计机构签约主体的议案
参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下：
同意：2,620,236,180 股 占99.7295 ％
反对：1,636 股 占0.0001 ％
弃权：7,105,169 股 占0.2704 ％
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二OO八年十一月二十日