浙江东日股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2008年第一次临时股东大会于2008年11月20日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份总数78,557,625股，占公司总股本的53.26%，关联股东回避表决，非关联股东代表股份总数82,625股，占公司总股本0.06%，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股82,625股，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司部分资产出售暨关联交易》的议案，关联股东回避表决。
同意票代表股份数额82,625股，占本次非关联股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次非关联股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次非关联股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请了浙江天册律师事务所吕崇华律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于浙江东日股份有限公司 2008年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司章程的规定，会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二00八年十一月二十日