四川禾嘉股份有限公司二0 0八年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况：
四川禾嘉股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月20日上午10：30在成都市大石西路四楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计10人（其中9人为流通股东，1人既是流通股东又是限售流通股东），代表股份149,308,158股，占公司总股本的46.30%。其中：流通股股东（代理人）代表股数24,058,533股，占总股本的7.46%；限售流通股股东代表股数125,249,625股，占总股本的38.84%。符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况：
1、审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去独立董事职务的议案；
有表决权的股东代表股数149,308,158股参加了表决，赞成149,308,158股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举向显湖先生为公司董事会独立董事：
有表决权的股东代表股数149,308,158股参加了表决，赞成149,308,158股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议资产置换关联交易的议案：
本公司控股90%的子公司-四川禾嘉种业有限公司（以下简称：禾嘉种业）以截止2008年6月30日账面净值为71,743,970.96元（未经审计）的9项应收款债权与四川禾嘉房地产有限公司（以下简称：禾嘉房产）拥有的位于成都市兴禅寺22-26共3,093.35平方米价值为72,878,600.00元(经北京天圆开资产评估有限公司评估【天圆开评报字[2008]第109029号】)的土地使用权进行置换。四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称：禾嘉集团）愿意为禾嘉房产置入禾嘉种业资产的义务提供担保，若该资产置入禾嘉种业后不能办理过户手续，禾嘉集团愿意承担连带责任。
本项议案属于关联交易，表决时，关联股东按规定放弃了对以上关联交易议案的表决权并在表决时予以了回避。
有表决权的股东代表股数1,914,300股参加了表决，赞成1,914,300
股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议2008年度公司董事、监事及高管的薪酬方案；
在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
公司高管人员的薪酬根据担任的职务，按公司有关规定确定；
独立董事每人每年津贴3万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销。
有表决权的股东代表股数149,308,158股参加了表决，赞成149,308,158股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证及意见
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司
二0 0八年十一月二十日