江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第十次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江西昌九生物化工股份有限公司于2008年11月13日以传真电子邮件方式发出召开董事会的通知，并于2008年11月20日以通讯方式召开了第四届第十次董事会会议，会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于更换公司2008年度财务审计机构的议案》。
经公司第四届第三次董事会会议和公司2007年度股东大会会议审议，表决通过《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》，公司同意续聘广东恒信德律会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构，并授权公司董事会决定2008年度的财务审计费用。
鉴于公司2008年度财务审计机构（广东恒信德律会计师事务所）与深圳大华天诚会计师事务所已进行强强联合，采取吸收合并方式，由深圳大华天诚会计师事务所吸收合并广东恒信德律会计师事务所，合并后事务所已更名为广东大华德律会计师事务所。因此，公司董事会同意改聘广东大华德律会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定2008年度的财务审计费用。
二、以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于用公司土地抵押申请银行贷款的议案》。
我公司目前在中国工商银行江西省分行营业部现有存量流动资金贷款人民币9600万元，公司董事会同意用公司土地（洪土国用登郊（2007）第809号位于南昌市东郊濡溪村的面积为182052.91平方米的A地），向中国工商银行江西省分行营业部就现有存量流动资金贷款人民币9600万元提供土地抵押担保，担保期限为贷款到期日止，并授权公司经营层办理贷款具体事宜。截止2008年9月底，我公司（未经审计合并数）总资产101524万元，负债55838万元，少数股东权益11103万元，所有者权益合计45686万元，资产负债率为55.00%，利润总额(1-9月份)1236万元。
三、以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
江西昌九生物化工股份有限公司决定于2008年 12月10日召开2008年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2008年12月10日(星期三)上午9：00,会期半天
2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
3、 会议方式：现场表决
4、 股权登记日：2008年12月5日(星期五)
5、 会议议题：
一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于增补公司董事的议案》
三、《关于更换公司2008年度财务审计机构的议案》
四、《关于用公司土地抵押申请银行贷款的议案》
6、 出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)在2008年12月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
7、 出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2008年12月8日上午9：00—11：30，下午1：00—4：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。
(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
(3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号
江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330039
联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797
联系人：徐福保
附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人有以下表决权：
（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；
（2）对通知所列的第 条审议事项投不同意票；
（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
本委托有效期自2008年 月 日至2008年 月 日
签署日期：200 年 月 日
上述议案中第一、二项尚须提交股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO八年十一月二十日