中国软件与技术服务股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2008年第四次临时股东大会，于2008年11月21日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份66,977,843股，占有表决权总数的41.52%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事程春平先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对会议提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、审议通过关于改聘2008年度审计机构的议案
根据国务院国资委的有关文件精神及控股股东中国电子信息产业集团公司的要求，拟改聘大信会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。
公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见。（有关详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：同意66,977,843票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
三、公证或者律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年11月24日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2008-029
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
暨召开2008年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2008年11月13日以电子邮件方式发出，并于2008年11月21日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，董事长杨军先生、董事赖伟德先生委托董事程春平先生，独立董事李德毅先生、于长春先生委托独立董事王璞先生出席会议并行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事程春平先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于部分经营业务投入资金额的议案》
根据公司总体发展战略，同意公司经营业务发展规划及资金使用计划中，未来2年内，围绕“面向领域的应用平台研发及产业化”、“国产基础软件重大应用示范”、 “面向新型网络应用模式的网络化操作系统”、“非结构化数据管理系统” 、“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”等五个方向分别投入4000万元、14000万元、2200万元、1500万元、4100万元，用于强化自主软件技术创新和产业化，提升公司竞争力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案还须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于增资上海中标软件有限公司的议案》
根据公司经营战略和业务发展的需要，公司于2008年11月21日，与中国电子科技集团公司（简称中电科技）、华东计算技术研究所（简称华东所）、普华基础软件股份有限公司（简称普华软件）、上海中标软件有限公司（简称中标软件）等共同签署了《上海中标软件有限公司股权转让及增资认购协议》，根据该协议，中标软件将在现股东中电科技将其出资转让给普华软件后增资2亿元，其中本公司和普华软件拟各认购1亿元，增资完成后，中标软件注册资本将增至2.5亿元，其中本公司出资1.25亿元，仍占注册资本的50%。
中标软件成立于2003年10月，注册资本5000万元，其中本公司出资2500万元（占注册资本的50%），中电科技出资1625万元（占注册资本32.5%）,华东所出资875万元（占注册资本的17.5%）。中标软件主要从事包括操作系统及办公软件在内的系统软件产品及解决方案的研发、推广与服务工作。中标软件在多年的基础软件产品研发推广中，沉积了雄厚的技术储备，已经拥有31项软件产品、2项专利、29项著作权登记、71项重要奖项。截至2008年10月31日，中标软件资产总计6604.15万元，所有者权益3936.65万元；2008年1-10月实现营业收入1161.17万元，净利润112.01万元（上述数据未经审计）。本次增资资金全部计入实收资本。本项交易不构成关联交易。
本次增资中标软件，是公司加大基础软件投入的重要举措，将有利于公司构建基础软件产品一体化平台，打造基础软件产业链条，扩大基础软件产业化的能力，巩固并提升公司在基础软件领域的行业位势，为加快公司业务转型，增强公司中长期盈利能力提供有力支撑。
提请股东大会授权董事会审批并办理本次增资相关事项的具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案还须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开2008年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于2008年12月10日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园，召开公司2008年第五次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于部分经营业务投入资金额的议案
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现将召开2008年第五次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年12月10日（星期三）上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
（三）会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会
（四）会议议题：
1、关于部分经营业务投入资金额的议案。
（五）出席会议的对象：
1、2008年12月5日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。（授权委托书附后）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议登记方法：
1、登记时间：2008年12月9日（星期二）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于2008年12月9日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
（七）其他事项：
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
（八）备查文件：
1、公司第三届董事会第三十次会议决议;
2、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年11月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零八年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。