中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600007         股票简称：中国国贸         编号：临2008-016

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2008年10月31日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2008年11月21日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

　　一、同意公司总经理助理、财务负责人林南春先生自2008年11月21日起不再担任公司总经理助理职务。

　　二、根据总经理的提议，同意自2008年11月21日起聘任林南春先生担任公司副总经理，为财务负责人（林南春先生简历附后）。

　　独立董事刘菱辉先生、邢炜女士、张祖同先生和周宇祥先生审阅了林南春先生的简历，基于对林南春先生的了解，认为他具备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意自2008年11月21日起聘任林南春先生担任公司副总经理，为财务负责人。

　　特此公告。

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　董事会

　　2008年11月21日

　　附件：

　　林南春先生简历：

　　林南春先生，国籍新加坡，毕业于新加坡国立大学，获会计学士。在新加坡及中国有二十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务副总监，总经理助理、财务负责人。