云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

　　证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗         编号：临2008—39

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2008年11月19日以书面方式发出,并于2008年11月21日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议：

　　1、审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》（全文详见上交所网站www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、审议通过了《关于防止大股东及关联方资金占用的长效机制的议案》（全文详见上交所网站www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　3、审议通过了《关于公司内幕信息保密制度的议案》（全文详见上交所网站www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　4、审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》（全文详见上交所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。　　

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2008年11月22日