公告编号：临2008-022
河南黄河旋风股份有限公司
第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议于2008年11月20日（星期四）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2008年11月17日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
关于为许继电气股份有限公司贷款提供担保的议案
本次担保共分四笔，三笔续贷担保，一笔新增贷款担保，总金额为22000万元，担保期限为十二个月，方式为连带责任互保。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日，许继电气总资产为465,350.29万元，负债总额232,516.90万元，净资产213,084.42万元，资产负债率为49.97%。2007年度主营业务收入245,462.98万元，净利润11,598.51万元。
公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为32000万元人民币（含本次担保）。
关于此次担保具体内容请参阅《河南黄河旋风股份有限公司关于为许继电气股份有限公司提供22000万元贷款担保的公告》。
表决结果： 同意9票、反对0票、弃权0票
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年11月20日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风
编号：临2008-023
河南黄河旋风股份有限公司
关于为许继电气股份有限公司
提供22000万元贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：许继电气股份有限公司。
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为22000万元人民币；截止公告日，共累计为其担保数量32000万元（含本次担保）。
3、本次担保由许继电气股份有限公司提供互保。
4、截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币35340万元且无逾期对外担保。
5、本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议于2008年11月20日（星期四）上午在本公司召开，九名董事一致同意，通过了为许继电气股份有限公司提供22000万元贷款提供担保的议案。
二、被担保人情况：
许继电气股份有限公司(以下简称许继电气)成立于1993年3月15日，注册地址：河南省许昌市许继大道，注册资金为人民币37,827.20万元，法定代表人王纪年；公司主营业务为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、电网安全稳定控制、继电保护及自动化装置、继电器、中压开关、通信设备、高低压开关柜等。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日，许继电气总资产为465,350.29万元，负债总额232,516.90万元，净资产213,084.42万元，资产负债率为49.97%。2007年度主营业务收入245,462.98万元，净利润11,598.51万元。
三、担保合同的主要内容:
此次担保共分四笔，三笔续贷担保，一笔新增贷款担保。
公司曾为许继电气股份有限公司向交通银行股份有限公司纬五路支行申请流动资金贷款提供担保，金额为人民币5000万元，这笔贷款已于2008年10月24日到期。这笔贷款到期后，许继电气股份有限公司向交通银行股份有限公司纬五路支行办理续贷手续，并请求本公司为上述一笔贷款继续提供担保。
公司曾为许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司长葛支行申请流动资金贷款提供担保，总金额为10000万元，共分两笔，其中一笔为人民币5000万元，一笔为人民币5000万元。这两笔贷款已分别于2008年10月18日，2008年10月19日到期。这两笔贷款到期后，许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司长葛支行办理续贷手续，并请求本公司为上述两笔贷款继续提供担保。
许继电气股份有限公司于2008年10月24日向中国农业银行许昌市营业部申请流动资金贷款，金额为人民币7000万元，并请求本公司为上述一笔贷款提供担保。
上述四笔贷款担保主合同履行期限一年，合同保证方式为连带责任保证。担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、董事会意见：
本公司董事会对许继电气股份有限公司的情况进行了研究，经过与会全体董事充分讨论，同意为许继电气股份有限公司提供22000万元贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，公司累计对外担保额为35340万元（含本次担保），目前无逾期担保。截止2008年9月30日公司净资产为105,976.67万元，累计对外担保额占公司净资产的33.35%。
本公司对控股子公司不存在担保。
六、备查文件：
1、本公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议文本；
2、与许继电气股份有限公司的担保合同文本；
3、许继电气股份有限公司的财务报表；
4、许继电气股份有限公司的营业执照复印件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年11月20日