安信信托投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议公告

　　证券代码：600816             股票简称：安信信托                编号：临2008-030

　　安信信托投资股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于2008年11月21日以通讯表决的方式召开。公司3名非关联董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、关于设立安国?上海假日百货财产权信托三期项目的议案

　　安国·上海假日百货财产权信托三期项目，是由上海国之杰投资发展有限公司作为委托人，以其合法拥有的假日百货商厦第二、三层的财产权作为信托财产，以安信信托作为受托人设立的，信托期限为2年，该信托受益权分为优先受益权和劣后受益权，其中优先受益权为1.5亿元，其余为劣后受益权由上海国之杰投资发展有限公司持有。安信信托将优先受益权转让给社会投资者，总计不超过200人，转让总金额不超过1.5亿元。

　　本项目为不涉及公司固有资产的信托业务，交易公平、公允，风险控制措施完备、规范。旨在继续拓展公司信托业务，预计增加年度主营业务收入250万元左右，将为公司经营目标的实现做出贡献。

　　表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○○八年十一月二十二日