债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开2008年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于二○○八年十一月十七日发出，议题以专人送达或电子邮件方式送交每位董事，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议题征询各位董事意见，全体董事于二○○八年十一月二十日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、关于修订中远航运《公司章程》草案；
公司于2008年9月26日实施了2008年半年度分红派息事项，公司总股本由原来的65,520万股扩张至131,040万股，因此，对《公司章程》有关条款进行相应修订（章程修改内容详见附件一）。
本议题尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
中远航运股份有限公司拟定于2008年12月9日召开2008年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：
（一）会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2008年12月9日上午09:30
会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室
会议方式：现场投票
（二）会议议题
关于修订中远航运《公司章程》草案
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年12月5日。截止2008年12月5日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任的律师。
（四）股东委托的代理人
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。
2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件二），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
（五）出席会议登记办法
1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件三）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。
3、登记时间：2008年12月8日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。
4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
（六）其他事项
1、联系电话：（020）62621398、62621396
2、传 真：（020）62621388
3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
4、邮政编码：510600
5、联系人：董宇航、王健
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十一日
附件一： 中远航运《公司章程》修改内容
原第三条 公司于1999年11月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通股23000万股，全部由发起人认购。公司于2002年2月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13000万股，并于2002年4月18日在上海证券交易所上市。2004年6月28日，公司经2003年度股东大会批准，按2003年12月31日公司股本36000万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增三股的比例，增加股本10800万股，公司股本总额为46800万股。2005年4月22日，公司经2004年度股东大会批准，按2004年12月31日公司股本46800万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增四股的比例，增加股本18720万股，公司股本总额为65520万股。
现修改为： 公司于1999年11月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通股23000万股，全部由发起人认购。公司于2002年2月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13000万股，并于2002年4月18日在上海证券交易所上市。2004年6月28日，公司经2003年度股东大会批准，按2003年12月31日公司股本36000万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增三股的比例，增加股本10800万股，公司股本总额为46800万股。2005年4月22日，公司经2004年度股东大会批准，按2004年12月31日公司股本46800万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增四股的比例，增加股本18720万股，公司股本总额为65520万股。2008年9月16日，公司经2008年第二次临时股东大会批准，按2008年6月30日公司股本65520万股为基数，向全体股东用未分配利润每10股送红股10股，增加股本65520万股，公司股本总额为131040万股。
原第第六条 公司注册资本为人民币65520万元。
现修改为： 公司注册资本为人民币131040万元。
原第十九条 公司股份总数为65520万股，公司的股本结构为：普通股65520万股，其他种类股0股。
现修改为： 公司股份总数为131040万股，公司的股本结构为：普通股131040万股，其他种类股0股。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件三：
股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2008年第三次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）