北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于副总经理调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
（一）公司5位独立董事马守平、马萍、田阡、李波、刘宁华对该项议案发表了独立意见，认为：
本次公司聘任、解聘副总经理的程序符合有关法律法规的规定，同意《关于副总经理调整的议案》。
（二）董事会提名委对该项议案进行了认真审核，认为：
1、杨国涛同志符合《公司法》、公司章程关于公司高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司副总经理的资格；
2、同意由王金玉总经理提名,将《关于副总经理调整的议案》提交董事会审议。
（三）本公司共有董事15名，截止2008年11月24日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于副总经理调整的议案》：
1、同意解聘邢洪金同志北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；
2、同意聘任杨国涛同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。（聘任杨国涛同志简历附后）
邢洪金同志将转任公司党委副书记。
备查文件：
1、独立董事关于《关于副总经理调整的议案》的独立意见；
2、提名委对《关于副总经理调整的议案》的审核意见；
3、董事会决议。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月二十四日
附件：杨国涛同志简历
附件：
杨国涛同志简历
姓 名：杨国涛 性 别：男
民 族：汉 出生日期：1974年10月
政治面貌：中共党员 学 历：本科
历任：
海尔集团技术装备本部材料处采购科长；
海尔集团技术装备本部零部件采购公司计划科长；
海尔集团物流推进本部配送事业部综合处长；
海尔集团物流推进本部综合部项目处长；
海尔集团物流推进本部信息部数据中心主任；
北汽福田汽车股份有限公司信息技术部经理；
北汽福田汽车股份有限公司综合管理部经理；
北汽福田汽车股份有限公司综合管理部总经理助理兼综合管理部经理。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司总经理助理，兼任福田公司IT总监、时代品牌总经理、时代本部本部长、营销公司副总经理、奥铃工厂党委书记、厂长。
杨国涛同志没有《公司法》（2005年10月27日修订）第147条禁止的情形，具备担任副总经理的资格。