湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600969    证券简称：郴电国际    编号：公告临2008-017

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年11月21日以书面方式送达全体董事，会议于2008年11月24日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，实际出席董事9名，董事周素莲因出差未能出席会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了：《关于郴电国际为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司向招商银行长沙分行申请贷款提供担保的议案》。

　　本公司控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司主营业务为工业气体投资，截止2008年9月30日，该公司总资产为44957.53万元，净资产为33285.04万元，资产负债率为25.97%，2008年1至9月实现主营业务收入23453.03万元，归属于母公司的净利润为4218.19万元。本公司截止目前对外担保数额为2400万元，对控股子公司担保数额为4500万元（不含本次4000万元），担保总额为6900万元，占公司最近经审计净资产的11.01%。

　　本公司控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司向招商银行长沙分行申请综合授信4000万元，用于补充流动资金，期限六个月。为充分发挥子公司融资能力，本公司同意为湖南汇银国际投资有限责任公司于2008年度向招商银行长沙分行申请4000万元综合授信提供保证担保。

　　表决结果： 9票同意、0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2008年11月24日