开滦精煤股份有限公司
增发A股网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“开滦股份”或“发行人”）向社会公开增发不超过5,612万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2008年11月20日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行总体情况
发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为5,612万股，募集资金总量为630,788,800元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行不采取向老股东优先配售，网下申购的配售比例与网上通过“730997”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为61.96955097%和61.96731485%。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比率/中签率（%） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比率（%） |
| 网上申购 | 61.96731485% | 38,672,000 | 23,964,000 | 42.7% |
| 网下申购 | 61.96955097% | 51,890,000 | 32,155,999 | 57.3% |
| 保荐机构包销 | - | - | 1 | 趋近于0 |
| 合计 | - | 90,562,000 | 56,120,000 | 100% |
注：发行公司控股股东开滦（集团）有限责任公司已实现其通过网下申购本次增发4,209万股，并通过网上申购本次增发1,403万股的承诺。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经深圳南方民和会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验证，安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金到位情况进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上申购社会公众申购股数为38,672,000股，全部为有效申购。
网下投资者申购股数为51,890,000股，全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购户数（单） | 有效申购股数（股） |
| 网上申购 | 2,287 | 38,672,000 |
| 网下申购 | 4 | 51,890,000 |
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
网上通过“730997”认购部分，中签率为：61.96731485%，配售股数为：23,964,000股，占本次发行总量的42.7%。
2、网下发行数量及配售比例
网下申购，配售比例为61.96955097%，配售股份为32,155,999股，占本次发行总量的57.3%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴余额列示如下：
| 序号 | 机构名称 | 获配股数（股） | 补缴余额（元） |
| 1 | 开滦(集团)有限责任公司 | 26,082,984 | 198,554,420.16 |
| 2 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 4,957,564 | 37,739,019.36 |
| 3 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 743,634 | 5,660,846.16 |
| 4 | 北京北方银通房地产开发有限公司 | 371,817 | 2,830,423.08 |
注：应补缴款相关事宜参见2008年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《开滦精煤股份有限公司增发A股网下发行公告》。
3、承销团包销数量
网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共 1 股，由主承销商包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行公司控股股东开滦(集团)有限责任公司承诺，其通过网上网下申购的股份自上市之日起6个月内不减持。
开滦精煤股份有限公司
2008年11月25日