华远地产股份有限公司第五届董事会2008年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：600743     证券简称：ST幸福         编号：临2008-46

　　华远地产股份有限公司

　　第五届董事会2008年

　　第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华远地产股份有限公司第五届董事会2008年第四次临时会议于2008年11月22日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2008年11月25日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并书面表决，通过了如下决议：

　　同意公司全资子公司北京市华远置业有限公司以其位于北京市西城区北展北街5、7、9、11、13、15、17号建筑面积共计13939.73平方米的房产及其相应的土地使用权为其向建设银行北京西四支行贷款25000万元人民币提供抵押担保。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年十一月二十五日