重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600369             股票简称：*ST长运         编号： 2008－51

　　重庆长江水运股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2008年11月25日，重庆长江水运股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。参加通讯表决的董事有许少才先生、袁建国先生、任建平先生、肖宗华先生、朱杰先生、谭国利先生、高维佳先生、杨松柏先生。会议有效表决票数为8票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　审议通过了关于《解除涪陵黄旗码头开发〈意向协议〉收回定金的议案》：

　　1、授权公司经营班子与重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司签订解除涪陵黄旗码头开发〈意向协议〉的相关协议；

　　2、收回公司所付全部定金和适当的资金占用费。

　　该《意向协议》于2003年10月30日与重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司签订。协议签订后，公司预付定金1.044亿元，意在争取涪陵黄旗集装箱码头建设项目。但最终审批时重庆市将该项目给了重庆市航发司，后经多方协调未能使公司参与该项目的建设，因此，公司董事会决定解除该《意向协议》，收回定金余额6486万元（2005-2008年已收回3954万元）。按双方约定，可收资金占用费约1100万元，预计可计入公司当期收益330万元。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司董事会

　　二0 0八年十一月二十五日