河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告暨召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2008年11月14日以书面及电子邮件方式向各位董事发出。会议于2008年11月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。公司董事审议并形成如下决议：
一、《关于在加纳投资建设年产1000万条化纤大辫生产线的预案》
为了落实公司非洲市场开发战略，满足非洲市场对化纤发产品日益增长的需求，充分发挥各种优势，通过广泛的市场调研，公司拟自筹资金6218万元人民币在非洲加纳投资建设年产1000万条化纤大辫生产线。该生产线建成投产后，不仅可以进一步扩大非洲市场占有份额，全面提升公司的整体盈利能力，而且可以在一定程度上缓解人民币升值及劳动力成本攀升给公司生产经营带来的不利影响。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
二、《关于在尼日利亚投资建设年产1500万条化纤大辫生产线的预案》
为了满足非洲市场对化纤发产品日益增长的需求，通过广泛的市场调研，公司拟自筹资金7616万元人民币在非洲尼日利亚投资建设年产1500万条化纤大辫生产线。该生产线建成投产后，不仅可以进一步扩大非洲市场占有份额，全面提升公司的整体盈利能力，而且可以在一定程度上缓解人民币升值及劳动力成本攀升给公司生产经营带来的不利影响。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，上述两项议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2008年12月12日上午9：30在公司科技大楼三楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、《关于在加纳投资建设年产1000万条化纤大辫生产线的议案》；
2、《关于在尼日利亚投资建设年产1500万条化纤大辫生产线的议案》。
（二）会议出席对象：
1、截止2008年12月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（三）会议登记日：
2008年12月9日上午9:00至11:30，下午12:30至16:00。（股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变）。
（四）会议登记方法：
参加本次股东大会的股东，请于2008年12月9日上午9：00-11：30，下午12:30-16:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（五）会议登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部
电话：0374-5136699
传真：0374-5136567
邮编：461100
联系人： 胡丽平、谷海燕
（六）其他事项：
会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二OO八年十一月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2008年第一次临时股东大会，并代行表决权：
委托人签名（或盖单位章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效期：
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2008－015
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：（1）在加纳投资建设年产1000万条化纤大辫生产线项目；（2）在尼日利亚投资建设年产1500万条化纤大辫生产线项目
2、投资金额和比例：分别投资6218万元人民币和7616万元人民币，出资比例分别是100%。
3、预计投资收益率：依据河南省工程咨询公司为公司出具的编号为GK200802-110和GK200802-109的项目可行性研究报告，上述两个项目的预计投资收益率分别为39.13%和43.46%。
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险包括：政治、法律及政策、建设、外汇及劳工等方面的风险。
2、投资可能未获批准的风险
目前上述两项投资仅由董事会审议通过，还有待提交公司拟于2008年12月12日召开的2008年第一次临时股东大会审议，股东大会通过后，还需办理报国内有关部门核准或备案以及项目建设所在国审批等手续。
一、对外投资概述
1、为了落实公司非洲市场开发战略，满足非洲市场对化纤发产品日益增长的需求，充分发挥各种优势，通过广泛的市场调研，公司拟自筹资金分别投资6218万元人民币和7616万元人民币在非洲的加纳和尼日利亚建设年产1000万条化纤大辫生产线项目和年产1500万条化纤大辫生产线项目。上述两个项目建成投产后，不仅可以进一步扩大非洲市场占有份额，提升公司的整体盈利能力，而且通过实现当地生产当地销售，可以在一定程度上缓解人民币升值及劳动力成本攀升给公司生产经营带来的不利影响。
2、公司于2008年11月24日以通讯表决方式召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在加纳投资建设年产1000万条化纤大辫生产线的预案》和《关于在尼日利亚投资建设年产1500万条化纤大辫生产线的预案》，董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，以9票赞同，0票反对，0票弃权，通过上述两项投资。
3、本次投资需经拟于2008年12月12日召开的2008年第一次临时股东大会审议，股东大会通过后，还需办理报国内有关部门核准或备案以及项目建设所在国审批等手续。
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
投资具体项目：
（1）在加纳投资建设年产1000万条化纤大辫生产线项目
规模总投资：6218万元（其中：建设投资5706万元，铺底流动资金512万元）
（2）在尼日利亚投资建设年产1500万条化纤大辫生产线项目
规模总投资：7616万元（其中：建设投资：6765万元， 铺底流动资金851万元）
发制品的主要消费对象是黑人，而非洲是全球黑人居住的最大地区，随着非洲经济的发展，市场前景将非常广阔，而且目前非洲的劳动力成本较低，又紧靠市场，是理想的投资场所。综合各种因素，为了满足非洲市场对化纤发产品日益增长的需求，通过广泛的市场调研，公司拟自筹资金分别投资6218万元人民币和7616万元人民币在非洲的加纳和尼日利亚建设年产1000万条化纤大辫生产线项目和年产1500万条化纤大辫生产线项目。
上述两个项目建成投产后，不仅可以进一步扩大非洲市场占有份额，提升公司的整体盈利能力，而且通过实现当地生产当地销售，可以在一定程度上缓解人民币升值及劳动力成本攀升给公司生产经营带来的不利影响。
项目建设期为一年。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源：公司自筹
2、依据河南省工程咨询公司为公司出具的编号为GK200802-110和GK200802-109的项目可行性研究报告，两个项目建成投产后，预计年分别可实现营业收入11730万元和16830万元人民币，年分别可实现利润总额2433万元和3310万元人民币，不仅可以进一步提升公司的整体盈利能力，而且通过实现当地生产当地销售，可以在一定程度上缓解人民币升值及劳动力成本攀升给公司生产经营带来的不利影响。
四、对外投资的风险分析
上述两项投资属于涉外投资，由于受项目建设所在国的政治、投资环境和投资政策等影响，在项目建设和实施过程中，可能会产生政治、法律及政策、建设、外汇及劳工等方面的风险。
公司将积极研究项目建设所在国的投资环境和投资政策，并聘请熟悉当地政策和法律的专业机构和律师作为项目顾问，就项目建设和实施过程给予专业指导和法律支持，同时聘请当地管理人员，做好项目的实施、管理和控制工作，以规避和化解可能存在的各种风险，确保项目的顺利实施。
本次投资的项目是否能够通过国内有关部门核准或备案以及项目建设所在国的批准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、涉及关联交易
本次投资行为不涉及关联交易
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、河南省工程咨询公司为公司出具的编号为GK200802-110和GK200802-109的项目可行性研究报告，
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十七日