甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2008年11月26日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事15名，实到董事14名,独立董事包国宪因出差未出席本次会议,委托薄立新代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案》;
根据公司“十一五”期间战略发展规划，为进一步巩固并扩大公司在天水及周边水泥市场的占有率，抓住天水市经济社会快速发展的有利时机，充分利用当地丰富的原燃料资源和本公司的技术、品牌和人才等优势，发挥规模效应，公司在充分调研原、燃材料及建厂条件的基础上,决定在全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司的基础上新建一条日产3000吨新型干法水泥生产线（带低温余热发电），以满足天水及周边地区的市场需求，并辐射定西、陇南等周边市场。
该项目以全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司为主休建设,总投资45468万元，35%的资本金由公司自筹，以增资扩股的方式注入,其他资金通过银行贷款解决。项目有效建设期12个月，项目建成后预计年可实现销售收入3.15亿元,年可实现利润9582万元,全投资内部收益率27.26%(税前),全投资静态投资回收期为4.79年(税前),投资利润率21.07%,投资利税率27.64%。因此,该项目有比较理想的经济效益。
目前该项目已完成可研报告、土地预审、环境影响评价和安全预评价等工作，已经具备开工条件。
该议案同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案》;
为了支持陇南地震灾区尽快恢复重建，公司积极响应甘肃省委省政府支援灾区恢复重建的号召，切实履行大型企业的社会责任，计划于2008、2009年两年共向甘肃陇南重灾区以现金方式捐款900万元，帮助灾区人民渡过难关、重建家园。
该议案同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》;
该制度全文刊登在当日的上证所网站。
该议案同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案》;
西藏祁连山水泥粉磨有限公司是本公司的参股子公司，公司占注册资本的25%。由于该公司规模小,本公司持股比例不高,为了优化投资结构，公司拟以原始投资额1,079,166.38元将该部分股权全部转让给兰州佳通制袋有限责任公司。本公司已初步与兰州佳通制袋有限责任公司达成协议,待股东大会审议批准后生效。
该议案同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案》;
本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司现有的釉面砖生产线于1999年7月建成投产。当前，该生产线工艺技术装备属国内淘汰工艺，不能满足市场需求，已停止生产，并对该资产从技术、工艺、财务、生产等方面进行了认真分析，认为该生产线应予淘汰，但厂房可作他用。因此，拟在2008年12月31日对该生产线的机器设备全额计提减值准备，该生产线的厂房没有减值迹象，故不计提减值准备。
该釉面砖生产线机器设备原值为1069.79万元，预计年末净值为564.63万元，拟全额计提减值准备564.63万元，在此之前未对该资产计提减值准备。
该议案同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于永登等3家子公司利润分配方案的议案》;
目前，公司正在加快项目建设进度，正在建设或即将开工的新型干法水泥生产线有5条，急需大量项目建设资金。为筹集项目建设资金，公司决定将全资子公司永登祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司和甘谷祁连山水泥有限公司的可分配利润进行分配。截止2008年10月31日，以上三家公司可分配利润分别为6331.05万元、7045.95万元和1332.72万元。三家公司利润分配方案分别为6300万元、7000万元和1300万元。责成经理层尽快落实分配方案，所筹资金全部作为公司发展项目专项资金，专款专用，全力加快项目建设进度。
该议案同意15票，反对0票，弃权0票。
以上议案中除第三、第六项外，其他议案均需提交股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十六日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2008-031
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年11月26日在公司办公楼四楼会议室召开，应到监事5名，实到监事3名,监事田力、于波因出差未出席本次会议。会议由监事会主席魏士渊先生主持，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案》；
二、审议通过了《关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案》；
三、审议通过了《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》；
四、审议通过了《关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案》；
五、审议通过了《关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案》；
六、审议通过了《关于永登等3家子公司利润分配方案的议案》。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二OO八年十一月二十六日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2008-032
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●投资项目名称：甘谷祁连山日产3000吨水泥生产线
●投资金额：人民币45468万元
●项目实施单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
一、对外投资概述
根据公司“十一五”期间战略发展规划，为进一步巩固并扩大公司在天水及周边水泥市场的占有率，抓住天水市经济社会快速发展的有利时机，充分利用当地丰富的原燃料资源和本公司的技术、品牌和人才等优势，发挥规模效应，公司在充分调研原、燃材料及建厂条件的基础上,决定在全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司的基础上新建一条日产3000吨新型干法水泥生产线（带低温余热发电），以满足天水及周边地区的市场需求，并辐射定西、陇南等周边市场。
此次对外投资,未构成关联交易。此次对外投资已经本公司五届五次董事会审议通过,由于此次对外投资金额较大,需提交股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是甘肃省最大的水泥生产企业和西北地区特种水泥生产基地，甘肃唯一一家水泥类上市公司（股票简称：祁连山，股票代码：600720），现年水泥生产能力680万吨、总资产34亿元、年销售收入超过16亿元，是国家重点支持的12户全国性大型水泥企业之一,“祁连山”牌系列水泥产品被评为“国家免检产品”。
三、投资标的基本情况
该项目以全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司为主休建设,总投资45468万元，35%的资本金由公司自筹，以增资扩股的方式注入,其他资金通过银行贷款解决。项目有效建设期12个月，项目建成后预计年可实现销售收入3.15亿元,年可实现利润9582万元,全投资内部收益率27.26%(税前),全投资静态投资回收期为4.79年(税前),投资利润率21.07%,投资利税率27.64%。因此,该项目有比较理想的经济效益。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资在甘谷建设日产3000吨新型干法水泥生产线符合公司“突出主业、做大做强”的战略，有利于加快实现公司“十一五”末产能达到1200万吨的奋斗目标，项目建成后能够进一步巩固并扩大公司在天水及周边水泥市场的占有率，提高公司整体盈利能力和核心竞争力。
五、备查文件目录
第五届五次董事会决议。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2008年11月26日