山西兰花科技创业股份有限公司
董事会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司煤化工发展战略，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意对山西丹峰化工有限公司(以下简称“丹峰化工”)进行增资扩股。经公司聘请的中介机构对丹峰化工全部资产审计评估，依据评估结果并经双方协商，于日前正式签署了增资扩股协议。公司以现金20700万元对丹峰化工增资扩股，占增资后总股份的51%股份。
丹峰化工成立于2004年4月8日，位于山西省高平市，主营业务为甲醇、二甲醚、醇醚燃料等产品的生产和销售，占地面积150亩，现有员工480名，年产10万吨甲醇。丹峰化工原注册资本金1.4亿元，其中山西省高平化工有限公司出资4900万元，占注册资本的35%；山西省高平市米山煤业有限公司出资3800万元，占注册资本的27.14%；山西高平古寨煤业有限公司出资1900万元，占注册资本的13.57%;山西高平龙马煤业有限公司出资1900万元，占注册资本的13.57%;自然人张世凯出资1000万元，占注册资本的7.17%；自然人李民炉出资500万元，占注册资本的3.57%。
根据北京兴华会计师事务所出具的(2008)京会审字第1-301号《山西丹峰化工股份有限公司审计报告》，截至2008年8月31日，该公司资产总额为434,181,881.65元，负债总额为290,583,130.96元，净资产143,598,750.69万元。2007年实现销售收入231,886,673.18元，实现利润38,902,876.45元。2008年1-8月实现销售收入170,406,486.32元，实现利润23,594,133.95元。
根据山西中新资产评估有限公司出具的晋资评报字（2008）第76号《山西兰花科技创业股份有限公司拟投资山西丹峰化工股份有限公司项目资产评估报告书》。评估基准日2008年8月31日，评估前总资产账面价值43,418.19万元，总负债账面价值为29,058.31万元，净资产（股东全部收益）账面价值为14,359.88万元；调整后总资产账面价值为43,418.19万元，总负债账面价值为29,058.31万元，净资产（股东全部收益）账面价值为14,359.88万元；评估后，总资产为49,048.09万元，总负债为29,058.31万元，净资产(股东全部收益)为19,989.78万元；总资产评估值较调整后账面值增值5,629.90万元，增值12.97%；净资产（全部股东收益）评估值较调整后账面值增值5,629.90万元，增值率为39.21%。
本次增资扩股后，丹峰化工总股本为28570万元，其中公司持有股份14570万元，占总股本的51%；山西省高平化工有限公司持有股份4900万元，占总股本的17.15%；山西米山煤业有限公司持有股份3800万元，占总股本的13.3%；山西高平龙马煤业有限公司持有股份1900万元，占总股本的6.65%；山西高平古寨煤业有限公司持有股份1900万元，占总股本的6.65%；自然人张世凯持有股份1000万元，占总股本的3.5%;自然人李民炉持有股份500万元，占注册资本的1.75%。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二00八年十一月二十七日