债券代码：115003 债券简称：中兴债1
权证代码：031006 权证简称：中兴ZXC1
中兴通讯股份有限公司
二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2008年11月27日现场召开公司二○○八年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间
本次会议召开时间为2008年11月27日上午9:00至10:00。
2、召开地点
本次会议召开地点为公司深圳总部A座四楼大会议室。
3、召开方式
本次会议采用现场投票的方式召开。
4、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
5、主持人
本次会议由公司董事长侯为贵先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
■出席的总体情况
股东（代理人）24人、代表股份672,550,676股，占公司有表决权总股份的50.07%。
其中：
（1）内资股（A股）股东出席情况
A股股东（代理人）23人，代表股份567,680,521股，占公司A股有表决权总股份的50.73%。
（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况
H股股东（代理人）1人，代表股份104,870,155股，占公司H股有表决权总股份的46.77%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案：
普通决议案
（一）审议通过《公司关于在西安高新区投资研发基地项目及签订投资协议书的议案》
1、同意公司在西安高新技术产业开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司西安研发生产基地”项目。
2、同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会就公司在西安高新技术产业开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司西安研发生产基地”项目签订投资协议书及相关补充协议，并同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。
1、总的表决情况：
赞成672,548,576股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9997%；
反对2,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成567,680,521股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成104,868,055股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的99.9980%；
反对2,100股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0.0020%；
弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。
本公司委任香港中央证券登记有限公司、见证律师、两名股东代表、两名监事代表担任本次股东大会的点票监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所
2、律师姓名：江学勇律师、何俊辉律师
3、结论性意见：
君合律师事务所深圳分所认为，本公司二○○八年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，本次会议形成的《中兴通讯股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会文件
2、中兴通讯股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2008年11月28日