东北高速公路股份有限公司
第三届董事会2008年第七次临时会议决议
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月27日上午9：00，在长春市南关区人民大街285 号吉林省自然村有限公司华山厅会议室召开了第三届董事会2008年第七次临时会议，应到董事13人，实到12人，王兆君独立董事因公出未参加本次会议，委托刘德权独立董事代其出席会议并行使表决权。四名监事及其他高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定，本次会议合法有效。
会议由孙熠嵩董事长主持。
经与会董事审议、投票表决，以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于成立第三届董事会下设专业委员会的议案》，决定成立战略与投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等董事会下设专业委员会，任期与第三届董事会相同。
二、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。
三、审议通过了《关于提高收费员工资标准的议案》。
四、审议通过了《关于推荐黑龙江东绥高速公路有限责任公司首届董事会董事、监事会监事及高管人员的议案》。
五、审议通过了《关于哈大高速公路大修工程预算的议案》，具体如下：
哈大高速公路原设计为汽车专用二级公路， 1992年9月全线建成通车。1997年10月二期工程扩建为四车道高速公路，全长132.761KM。其中沥青砼路面15.3KM，设计使用年限15年；水泥砼路面117.461KM，设计使用年限30年。
本次哈大高速公路大修工程设计委托黑龙江省公路勘察设计院。本次设计未改变原有旧路的技术指标，桥涵按原设计荷载进行维修，荷载等级不予提高。旧路面改造补强设计采用沥青路面设计。
本项目起点位于哈尔滨市松北区大耿家，终点为大庆市卧里屯区，相交大卧一级公路17KM处，改造维修里程为132.663KM，全线加铺沥青混凝土路面2782526M2,更换水泥混凝土硬路肩57927M2；加高分离立交桥11座，加高及调整波形护栏465674M。
哈大路大修工程由黑龙江公路勘察设计院完成编制设计后，黑龙江省工程造价管理总站对设计预算进行了审查，并出具了设计预算审查报告；黑龙江高速公路建设局对该项目施工图设计进行了批复，本项目核定预算金额为778，303，799元。预计2009年9月底全线通车。
六、审议通过了《关于哈大高速公路大修工程<委托建设管理协议书>的议案》，同意按照协议内容将哈大高速公路大修工程项目全权委托黑龙江省交通厅建设管理，具体内容按协议执行。
七、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》，具体如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年12月13日上午10:30
2、会议地点：长春市南关区人民大街285号吉林省自然村有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2007年12月4日
5、会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
关于哈大高速公路大修工程的议案。
（三）参加会议办法
拟出席会议的股东法定代表人或股东代表请持股东帐户卡复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书（样本附后），于2008年12月8日到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于12月8日前将上述材料书面回复公司进行登记（信函或传真方式）。
（四）其他事项：
1、预计会期半天，与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号；
3、联系电话：0431-84639168、84622168
传 真：0431-84653168
联 系 人：邵阿娜、刘慧
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年11月27日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东北高速公路股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：