四川川投能源股份有限公司
七届五次董事会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届五次董事会通知及会议材料于11月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2008年11月27日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于新建《公司重大信息内部报告制度》的提案报告。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于新建《子公司管理制度》的提案报告。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于新建《总经理工作制度》的提案报告。
表决结果为：11赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《关联交易管理制度》的提案报告。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
上述《公司控股股东行为规范制度》和《关联交易管理制度》尚需经公司股东大会审议通过方可执行，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十八日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-052号
四川川投能源股份有限公司
七届五次监事会决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届五次监事会会议通知及相关材料于2008年11月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2008年11月27日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、关于对新建《公司控股股东行为规范制度》审核意见的提案报告。
监事会认为：该制度进一步强化了公司治理，规范了公司控股股东行为，符合公司实际，符合相关法规的规定和要求。监事会同意将该制度提交公司股东大会审议。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于对新建《公司重大信息内部报告制度》审核意见的提案报告。
公司监事会认为:该制度明确了公司内部重大信息的搜集、处理、传递及各相关部门、人员的信息披露责任；确保了公司切实履行重大信息披露职责和义务；确保了重大信息披露的及时、准确、完整，提高了信息披露质量。制度符合公司实际情况和相关法规的要求。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于对新建《子公司管理制度》审核意见的提案报告。
公司监事会认为:该制度健全了公司内部控制制度，加强了对公司下属控股子公司的管理，确保了子公司规范、高效、有序运作，有利于提高公司治理水平，促进公司健康发展。制度符合公司实际和相关法规的要求。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于对新建《总经理工作制度》审核意见的提案报告。
公司监事会认为:该制度进一步完善了公司治理结构，规范了经理层的管理行为，确保了经理层充分履行管理职能，维护了公司的整体利益要求。制度符合公司实际及相关政策法规的要求。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于对修订《关联交易管理制度》审核意见的提案报告。
公司监事会认为:本次修订符合新版《股票上市规则》的规定，符合证监局的要求。同意将修订后的《关联交易管理制度》提交股东大会审议。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年十一月二十八日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-053号
四川川投能源股份有限公司关于控股子公司天彭电力部份机组恢复发电的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股95%，总装机容量为2.88万千瓦的四川天彭电力开发有限公司（以下简称“天彭电力”）因“5.12”特大地震灾害而停产。在控股股东四川省投资集团有限责任公司的关心支持和公司及天彭电力的努力下，灾后恢复重建工作进展顺利，凤鸣车间1#、2#机组（装机容量2×1万千瓦）于11月23日正式并网发电。其他机组生产恢复工作正在紧张进行中，争取尽快恢复发电。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十八日