长江投资实业股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责责任。
长江投资公司四届十四次董事会议于2008年11月27日(星期四)以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让上海长发物流配送有限公司全部股权的议案》，同意将公司所拥有的上海长发物流配送有限公司93%的股权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式出让，转让价格参照长发物流配送经审计评估后确定的资产评估值确定，审计评估基准日为2008年10月31日，转让价格拟为7021.5万元人民币；同意本公司控股子公司拥有的长发物流配送2%的股权也将于本次一并转让，转让价格拟为151万元。（详细内容见《上海证券报》刊登的《关于公司转让上海长发物流配送有限公司全部股权的公告》）
2、审议通过了《关于变更公司贷款银行的议案》。
经公司四届十一次、四届十三次董事会审议通过，向中国建设银行康桥支行分别续贷5000万、新增贷款3000万元人民币，贷款期限为一年。由于中国建设银行康桥支行隶属于中国建设银行南汇支行，不具有贷款主体资格，不能对外签订贷款合同，所以应银行方面的要求，现调整由公司向中国建设银行南汇支行借款，贷款金额、贷款期限均不变。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年11月28日
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2008-033
长江投资公司关于转让上海长发物流配送
有限公司全部股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司将拥有的上海长发物流配送有限公司（以下简称“长发物流配送公司”）93％的股权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让；公司控股子公司仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技公司”）将拥有的物流配送公司2%的股权一并挂牌转让；
●本次股权转让事项不构成关联交易；
●此次股权转让产生的现金流有利于公司加大对信息物流平台的投资。
一、 交易概述
1、交易基本情况
根据公司发展现代物流的战略目标要求，公司物流主业将以信息物流平台建设为主，对现有的传统仓储物流业逐步实施退出。为此，公司决定将所拥有的长发物流配送93%的股权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让；公司控股子公司仪电科技公司也一并将其拥有的长发物流配送公司2%的股权挂牌转让。
2、董事会表决情况、独立董事意见及相关情况
本公司四届十四次董事会会议于2008年11月27日（星期四）以通讯方式召开,会议应出席董事9人，实际出席董事人9人。全体董事一致通过本议案。
3、此项交易根据公司章程规定，只需经董事会审议通过即可，目前只需报上海市国资委备案审核。
二、交易标的基本情况
公司名称：上海长发物流配送有限公司
注册住所：上海市嘉定区宝安公路4805号
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：奚 政
注册资本：人民币4850万元
经营期限： 2001年8月11日至2031年8月10日
主要经营：仓储货运，货运代理，货物包装，集装箱的拆、拼装业务，百货服装、五金交电、汽车零配件、电子仪表、轻纺产品、通信器材的零售及批发，房屋租赁。
长发物流配送公司是由本公司（股权比例93%）、上海仪电科技有限公司（股权比例2%）、上海安亭实业发展有限公司（股权比例5%）三方联合出资组建，该公司主营物流仓储为主。截至2007年12月31日，该公司的总资产为5362.5 万元，净资产为5154.77 万元，负债为207.79 万元，主营业务收入为1088.40万元，利润总额为267.68 万元，净利润为180.90万元。截至2008年9月30日，该公司的总资产为5144.21 万元，净资产为4984.27万元，负债为159.94 万元，主营业务收入为740.96万元，利润总额为137.30万元，净利润为102.97万元。
三、交易合同的主要内容及定价情况
本次股权转让价格将参照长发物流配送公司经审计评估后的净资产评估值，根据上海东洲资产评估有限公司出具的编号为DZ080459139的评估报告，本次评估主要采用资产基础法。截止评估基准日2008年10月31日，该公司股东净资产评估值为7472.83万元，本公司拥有的长发物流配送公司93%的股权所对应的净资产评估值为6949.73万元，据此，公司在上海联合产权交易所公开挂牌的价格拟为7021.50万元。公司控股子公司仪电科技公司所拥有的物流配送公司2%的股权所对应的净资产评估值为149.46万元，其挂牌价拟为151万元。
本次股权评估结果将报上海国资委备案，本公司将及时披露产权交易的进展情况。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响情况
根据市场功能定位和产业发展规划，结合公司自身的情况，本公司着重于培育发展信息物流平台，逐步退出公司现有的传统仓储业务，本次股权转让是为了更好的优化公司资源，并通过这一系列的资产整合，集中现金流加大物流主业的投资建设。
五、独立董事的意见
1、同意公司将拥有的长发物流配送公司93％的股权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让；同意公司控股子公司仪电科技公司将其拥有的物流配送公司2%的股权一并挂牌转让；
2、此次股权转让产生的现金流有利于公司在信息物流主业的进一步发展。
六、备查文件目录
1、公司四届十四次董事会决议及董事签字记录；
2、长发物流配送公司资产评估报告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年11月28日