一、重要提示
● 本次股东大会无新增提案的情况。
● 本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开及出席情况
烟台园城企业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月27日在烟台市芝罘区文化宫后街88号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表 6人，所持有效表决股份为89,983,170股，占公司总股本的52.57 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，独立董事袁青鹏先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于补选和变更部分董事的议案》：
关于增选郝周明先生为园城股份第八届董事会新任董事。
表决结果为：同意的股份总数为89,983,170股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，弃权的股份总数为0股。
关于增选林海先生为园城股份第八届董事会新任董事。
表决结果为：同意的股份总数为89,983,170股，占出席会议股东所持有效表决股份的100 %；反对的股份总数为0股，弃权的股份总数为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会已经上海锦天城律师事务所胡起达律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2008年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）、关于召开本次股东大会的通知；
（二）、本次股东大会决议；
（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；
（四）、其他相关材料。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2008年11月27日
证券代码 ：600766 证券简称：园城股份 编 号：2008-033
烟台园城企业集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告