上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年11月26日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。
与会董事审议并一致通过了定于2008年12月16日上午召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
以下为此次临时股东大会的有关事项：
重要内容提示
* 会议时间：2008年12月16日（星期二）上午9：00时；
* 会议地点：上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅；
* 会议方式：现场会议；
* 会议审议：对武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案。
（一）召开会议基本情况
本次临时股东大会的召集人为公司董事会；会议时间为2008年12月16日上午9：00时；会议地点在上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅，附近有公交车220路（保定路站），公交车145路（保定路站），公交车17路（保定路站）；有地铁四号线（大连路站）；会议方式为现场会议。
（二）会议审议：对武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案（详细内容请见2008年10月29日公司董事会刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的决议公告）。
（三）会议出席对象：
1、2008年12月10日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（四）现场股东大会会议登记办法：
为了便于工作，会议集中登记时间为2008年12月11日上午9：30—11：30，下午1：00—4：30；
登记地点：上海市杨浦区通北路400号8号楼6楼
登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
（五）其他事项
1、公司地址：上海通北路400号
邮编：200082
联系人：阎磊
联系电话：021-65951102
传真：021-65123609
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2008年11月27日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）：