云南博闻科技实业股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议，于2008年11月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2008年11月26日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事6人，实际参会表决董事6人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。经参会董事表决，会议审议通过了以下议案：
一、通过了关于调整公司第六届董事会成员的提案
公司董事会于2008年11月26日收到符庆丰先生因工作变动请求辞去公司第六届董事职务的书面辞职报告。根据公司《章程》的规定，符庆丰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司第一大股东深圳市得融投资发展有限公司（得融投资）致函公司董事会，推荐高云飞先生为公司第六届董事会董事候选人。公司独立董事王广兴、萧晓晖和戴志刚一致认为，推荐高云飞先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，其教育背景、工作经历符合其职务要求，同意推荐高云飞先生为公司第六届董事候选人（高云飞先生简历附后）。
经表决，会议通过了关于调整公司第六届董事会成员的提案，并决定提交公司2008年第一次临时股东大会进行审议并对该董事候选人进行选举。
公司对符庆丰先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、通过了关于公司财务总监变更的议案
公司财务总监符庆丰先生因工作变动，已向董事会递交了辞职报告，为适应公司管理工作的需要，根据总经理提名，会议决定聘任赵艳红女士担任公司财务总监。公司独立董事王广兴、萧晓晖和戴志刚一致认为，提名赵艳红女士为公司高管人员的程序符合相关规定，其教育背景、工作经历符合其职务要求，同意聘任赵艳红女士为公司财务总监（赵艳红女士简历附后），聘期与本届董事会相同。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、通过了关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案
会议同意对公司第六届董事会审计委员会成员调整为，主任委员：戴志刚（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、刘志波。同时，会议决定符庆丰先生将不再担任公司董事会战略委员会下设投资评审小组成员。除此之外，董事会下设其他专业委员会组成人员不变。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
（一）大会时间：2008年12月19日上午9:30召开。
（二）大会地点：公司会议室（昆明市春城路289号昆明国际会展中心东区2-302）。
（三）股权登记日：2008年12月12日。
（四）大会议案
1、审议关于调整公司第六届董事会成员的提案，选举董事候选人。
（五）大会出席对象
1、截止2008年12月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。上述人员均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（六）登记方法
1、登记地点：昆明国际会展中心东区2-302公司董事会办公室
邮政编码：650200
联系人：杨庆宏、孙宏博、刘芳
联系电话：0871-7197370
传真：0871-7197694
2、登记手续：
（1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的需持股东身份证及股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；
（2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书应提交原件。
（七）其他事项：
会期预计半天，出席本次会议股东或其委托代理人的交通、食宿费用自理。
（八）备查文件目录
云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：1、高云飞先生简历
2、赵艳红女士简历
3、2008年第一次临时股东大会授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年11月28日
附件：1、高云飞先生简历：
1970年10月出生，大学本科。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作；2004年11月至今在公司工作，2006年5月至2007年4月任公司总经理助理，2007年4月至今任公司副总经理。
高云飞先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、赵艳红女士简历：
1971年4月出生，大学本科，中级会计师，2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理，2007年4月至今任公司财务部经理暨会计机构负责人。
3、2008年第一次临时股东大会授权委托书
致：云南博闻科技实业股份有限公司
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： （如系自然人股东则毋需填写）。
兹委托股东代理人 女士（或先生）出席云南博闻科技实业股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有云南博闻科技实业股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对提交云南博闻科技实业股份有限公司本次股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 （加盖单位印章）。营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日