哈尔滨工大高新技术产开发股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届四次会议于2008年11月28日以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，会议以同意8票；0票反对；0票弃权；通过如下决议：
同意提名吕淑芹女士为公司独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核，并提请公司股东会审议通过。
公司独立董事对上述议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司提名独立董事候选人的任职资格、提名方式及程序合法，被提名人的经验和学识能够胜任相应的工作，同意公司本次董事会的提名决议。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2008年11月28日
附：吕淑芹简历
吕淑芹,女,1956年生,黑龙江广播电视大学工业会计专业，高级会计师；1975年至1978年黑龙江省建设兵团45团干事，1979年至1983年哈尔滨量具刃具厂车间主管会计，1983年至1994年哈尔滨量具刃具厂车间财务负责人，1995年至1998年哈尔滨量具刃具厂分厂财务副厂长，1998年至2008年哈尔滨量具刃具厂销售总公司财务科长。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吕淑芹，作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕淑芹
2008年 11 月 28 日于哈尔滨
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司现就提名吕淑芹为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2008年11月28日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 吕淑芹
2. 上市公司全称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 吕淑芹 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：吕淑芹
日 期：2008年11月28日