天津市海运股份有限公司
第六届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届第十一次董事会会议于2008年１１月２８日在公司会议室以传真通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部九名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为九名董事对所有议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：
一、《天津市海运股份有限公司董事会议事规则》
二、《天津市海运股份有限公司对外担保管理制度》
三、《天津市海运股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
四、《天津市海运股份有限公司信息披露管理制度》
五、《天津市海运股份有限公司公司章程修改议案》
本议案需要经过公司股东大会审议表决通过后生效。
六、《天津市海运股份有限公司资金管理办法》
七、《天津市海运股份有限公司内部审计制度》
八、《天津市海运股份有限公司资金头寸报送管理办法》
九、《天津市海运股份有限公司控股子公司内部控制制度》
（以上九项议案内容请参阅上海证券交易所网站）
十、选举陈伟力、杜斌国、李忠为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈伟力为主任委员。
十一、选举周宝成、陈伟力、陈晓敏为公司董事会提名委员会委员，其中周宝成为主任委员。
十二、选举李维艰、杜斌国、周宝成为董事会战略委员会委员，其中李维艰为主任委员。
十三、选举杜斌国、申雄为公司董事会审计委员会委员，同时因为公司需要增选具有会计专业的人士担任独立董事，因此审计委员会主任委员暂时空缺，本公司将尽快增选相关人员，完善审计委员会建设。
十四、聘任闫宏刚为公司董事会证券事务代表
闫宏刚简历如下 男，34岁，北京大学法学本科学历，1995年至1998年在本公司子公司天海船务代理公司财务部工作，1999年至2007年在本公司财务部工作，2008年初至今在本公司董事会秘书室工作。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2008年１１月２９日
股票名称：S*ST天海 *ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2008-079
天津市海运股份有限公司
第六届第四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2008年11月28日召开第六届第四次监事会会议，公司监事会召集人文江主持会议，全体监事参加。本次会议以通讯方式审议通过的议案如下：《天津市海运股份有限公司监事会议事规则》。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司
监事会
2008年11月29日